Vương Lê Vĩnh Nhân cùng đồng phạm bị cáo buộc lập 52 công ty, vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân.
Hà NộiShark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỷ đồng.
TP HCMTheo tòa, Đỗ Viết Đại - chủ tiệm vàng Đức Long, chỉ hưởng lợi 4 triệu đồng trong vụ án cùng "vợ hờ" vận chuyển trái phép hơn 2.000 tỷ đồng qua biên giới, nên phạt tiền.
TP HCMLê Thị Thắm và chồng quốc tịch Nigeria lập 53 công ty “ma” làm mắt xích trong đường dây rửa tiền hàng trăm tỷ đồng cho nhóm tội phạm nước ngoài.
Quảng NinhNguyễn Đức Tiến, nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo và rửa tiền 256 tỷ đồng vừa từ Campuchia về nước đầu thú sau gần nửa năm trốn truy nã.
Đà NẵngCông an Đà Nẵng triệt phá đường dây đưa, môi giới hối lộ hơn một tỷ đồng nhằm “chạy án” cho bị can trong vụ rửa tiền quy mô 67.000 tỷ.
Hà NộiTiền thu được từ sản xuất, buôn bán sữa giả, nhóm lãnh đạo Z Holding đã chỉ đạo rửa tiền bằng cách mua bất động sản, cổ phần, tổng cộng 84 tỷ đồng.
Đà NẵngMở rộng điều tra đường dây rửa tiền cho các băng tội phạm ở Campuchia, công an khởi tố thêm 10 người, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng cùng 2 thửa đất.
Hà NộiVũ Phong, vừa bị tuyên 4 năm 6 tháng tù trong vụ đánh bạc triệu đô ở King Club, tiếp tục bị truy tố tại vụ lừa gần 5.000 người mở tài khoản tiền ảo.
Hà NộiSau 4 năm đánh bóng tên tuổi, Vũ Thị Thúy huy động được hơn 9.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ rồi mua bất động sản, chi hoa hồng, tiêu xài.
Hà NộiSau 8 tháng công an điều tra bổ sung, bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Công ty Nhật Nam, bị truy tố thêm tội rửa tiền, bên cạnh hành vi lừa đảo 9.100 tỷ đồng của hàng chục nghìn nhà đầu tư bất động sản.
Hà NộiNguyễn Viết Lãm tuyển 5 nhân viên để mua tiền số USDT phục vụ cho tội phạm nước ngoài rửa tiền lừa đảo, trong 10 ngày hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng.
Ba nhân viên ngân hàng bị cáo buộc cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp "ma", phục vụ hoạt động rửa tiền, lừa đảo.
TP HCMĐỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long, từng bị phạt vì vận chuyển trái phép tiền tệ, nhưng tiếp tục cùng vợ "hờ" trung chuyển hơn 100 triệu USD qua Campuchia.
Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho bị cáo buộc mở 31 tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền lừa đảo cho nhóm tống tiền qua mạng.
Tòa đánh giá bà Lâm Thị Thu Trà, 51 tuổi, phạm tội trong thời gian dài với số tiền đặc biệt lớn (gần 1.000 tỷ đồng) nên cần tuyên bản án nghiêm khắc.
Bà Lâm Thị Thu Trà, 51 tuổi, bị xét xử với cáo buộc cho 7 người vay hơn 993 tỷ đồng, lãi suất 3.000-5.000 đồng mỗi triệu một ngày, thu lợi hơn 116 tỷ.
Nghệ AnNhóm Đậu Trọng Giáp bị cáo buộc giúp nhà cái nước ngoài tổ chức đánh bạc hơn 600 tỷ đồng mỗi tháng và rửa tiền hơn 500 tỷ đồng, thông qua website xxx88.
TP HCMTự bào chữa, bà Trương Mỹ Lan cảm ơn VKS đã đề nghị giảm án chung thân cho mình, song muốn được "giảm sâu" hơn nữa để có động lực, tinh thần giải quyết hậu quả.
TP HCMTòa phúc thẩm đồng ý cho bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo được tiếp xúc luật sư vào giờ giải lao, dưới sự giám sát của công an.
