Lâm ĐồngLê Văn Điệp, 27 tuổi, cùng nhóm người thuê biệt thự ở Đà Lạt, tiếp tay đường dây rửa tiền cờ bạc ở nước ngoài, giao dịch lên đến gần 2.000 tỷ đồng.
TP HCMNgoài 44 bị cáo, hàng chục luật sư, gần 200 người có quyền và nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập đến phiên xử Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 - đại gia cát miền Tây.
Tania Gomez, 33 tuổi, xây dựng hình ảnh là bà chủ quyến rũ của một trung tâm cứu hộ chó ở Thụy Điển, để tạo vỏ bọc cho hành vi buôn bán ma túy và rửa tiền.
Đồng NaiNgười phụ nữ cầm đầu và đồng phạm đã mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng của nhóm tội phạm ở Campuchia.
MỹNhân viên hải quan Omar Ambuila, có lương tháng 2.000 USD, bị chính quyền điều tra sau khi con gái đăng ảnh đi du lịch xa hoa, lái chiếc Lamborghini trị giá 330.000 USD.
Đà NẵngTrong 6 tháng, đường dây tội phạm hoạt động ở Campuchia quy tụ nhiều người Việt Nam đã lừa 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân qua các app đầu tư tài chính, app tình yêu.
Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình bị cáo buộc chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng - thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.
Sau khi hack gần 120.000 Bitcoin trên một sàn giao dịch, cặp đôi Lichtenstein và Morgan xoay sở rửa số tiền khổng lồ nhưng đã tạo ra lỗ hổng giúp cảnh sát vạch trần.
Sau khi hack gần 120.000 Bitcoin trên một sàn giao dịch, cặp đôi Lichtenstein và Morgan xoay sở rửa số tiền khổng lồ nhưng đã tạo ra lỗ hổng giúp cảnh sát vạch trần.
Hà TĩnhThân Thị Hường và em gái Thân Thị Thành bị cáo buộc vận chuyển khoảng 4,5 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng) sang Lào bán, hưởng chênh lệch.
TP HCMLê Văn Hòa, 47 tuổi, và đồng nghiệp làm cho tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình bị cáo buộc tham gia vận chuyển trái phép gần 20 triệu USD ra nước ngoài.
TP HCMTòa cho rằng bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lợi dụng kẽ hở trong việc phát hành trái phiếu, thanh toán quốc tế để lừa tiền trái chủ, chuyển hàng trăm nghìn tỷ qua biên giới, rửa tiền.
TP HCMTòa xác định bà Trương Mỹ Lan có vai trò chủ mưu, phạm tội với thủ đoạn tinh vi, nhiều lần, gây hậu quả đặc biệt lớn... nên tuyên phạt án chung thân về 3 tội danh.
Nam PhiTổng thống Cyril Ramaphosa bị cựu giám đốc Cơ quan An ninh Nhà nước tố cáo giấu trong nhà hơn 4 triệu USD - tang vật một vụ trộm, song kết quả điều tra đã bác mọi cáo buộc.
TP HCMBùi Văn Dũng, 60 tuổi, khai mỗi buổi chiều bà Trương Mỹ Lan kêu "có tiền, qua ngân hàng nhận" là lái ôtô qua tầng hầm trụ sở SCB, chở các thùng tiền đã được đóng sẵn.
TP HCMVõ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, khóc khi thừa nhận chỉ đạo, đào tạo nhân viên tư vấn, bán trái phiếu khống, gây thiệt hại cho gần 36.000 bị hại.
TP HCMBà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 489.000 tỷ đồng (tiền phạm tội mà có) qua biên giới, song Cục phòng chống rửa tiền không phát hiện do tổ chức, cá nhân giao dịch "không nằm trong danh sách đen".
TP HCMĐang mang án tử hình ở giai đoạn một của vụ án, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục bị đưa ra xét xử; đại diện tập đoàn này dù được triệu tập nhưng vắng mặt.
TP HCMTrịnh Văn Hưng, cựu cán bộ Bộ Công an, không thừa nhận lừa "chạy" án cho người cầm đầu đường dây khai thác cát lậu, song tòa xác định có đủ căn cứ buộc tội.
TP HCMVKS cho rằng có căn cứ cựu công an Trịnh Văn Hưng nhận "lo lót" cho nhóm khai thác cát lậu và đã nhận trước 400 triệu đồng, đề nghị tòa phạt 9-10 năm tù.
