Đồng NaiMở rộng điều tra giai đoạn hai đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng, cảnh sát khởi tố thêm 23 người ở nhiều tỉnh thành.
Đồng NaiMai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, bị cáo buộc cùng hơn 30 người "nhập lậu" hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2 triệu lít dầu nhưng chỉ bị phạt một tỷ đồng.
Đồng NaiVợ chồng bị cáo Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho người cháu và các nhân viên, xin được đóng tiền thay hình phạt của họ.
Đồng NaiBà Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, cùng chồng liên quan đại án "buôn lậu xăng dầu", bị xét xử với 30 người vì trốn thuế hàng chục tỷ đồng.
Đồng NaiSau khi hoàn tất giai đoạn một chuyên án buôn lậu 200 triệu lít xăng, cảnh sát mở rộng điều tra giai đoạn 2 để xử lý các nghi can còn lại.
TP HCMTòa phúc thẩm ghi nhận ông Phan Thanh Hữu, cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên giảm án từ 17 xuống 13 năm tù.
TP HCMBị cáo Phan Thanh Hữu, người cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, đã khắc phục số tiền thu lợi bất chính 156 tỷ đồng nên được VKS đề nghị giảm hình phạt.
TP HCMÔng Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn cho rằng mức án 16-17 năm tù do cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng là quá nặng, xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.
TP HCMVKSND Cấp cao cho rằng mức án TAND tỉnh Đồng Nai tuyên với Phan Lê Hoàng Anh, con trai của trùm buôn lậu, và 27 người khác là "quá nhẹ", "chưa tương xứng với hành vi".
Bà Rịa - Vũng TàuBà Mai Thị Dần cùng chồng và đồng phạm bị cáo buộc trốn thuế hơn 15 tỷ đồng khi buôn bán xăng dầu không có hóa đơn chứng từ.
Đồng NaiToà xác định bị cáo Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, gây rối loạn thị trường... nên cần xử phạt nghiêm.
Chiều 5/12, sau 40 ngày xét xử, TAND tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra phán quyết đối với Phan Thanh Hữu và đồng phạm trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng trị giá gần 2.600 tỷ đồng.
Đồng NaiThừa nhận hành vi sai phạm là nhận tiền của đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, cựu cán bộ hải quan Ngô Văn Thụy xin lỗi lãnh đạo Tổng cục vì đã làm mất uy tín ngành.
Đồng NaiNói lời sau cùng, bị cáo Phan Thanh Hữu thừa nhận hành vi phạm tội và xin toà xem xét giảm án cho con trai Phan Lê Hoàng Anh để về lo cho gia đình.
Đồng NaiLuật sư của chủ mưu Đào Ngọc Viễn đề nghị tòa trả hồ sơ để xác định lại số xăng lậu và toạ độ các tàu hoạt động trên biển, ảnh hưởng đến mức độ phạm tội của bị cáo.
Đồng NaiÔng Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn bị xác định cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, gây nguy hiểm cho xã hội, rối loạn thị trường xăng dầu...
Đồng NaiHàng loạt lời khai mâu thuẫn của các đại gia xăng dầu trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng đã được toà làm rõ trong hơn nửa tháng xét hỏi.
Đồng NaiBị cáo Ngô Văn Thụy, cựu cán bộ hải quan, thừa nhận sai khi nhận hơn 800 triệu đồng của "trùm" đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, xin tòa xem xét.
Đồng NaiBị cáo Lại Văn Quyết và các chủ cây xăng trong đại án buôn lậu xăng dầu đều thừa nhận hành vi sai phạm, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ.
Đồng NaiBị cáo Trần Ngọc Thanh khai được Nguyễn Hữu Tứ cho 12 tỷ đồng, khi giúp ông này chuyển tiền cho các đầu mối trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng.
