Đồng NaiBị cáo Trần Ngọc Thanh khai được Nguyễn Hữu Tứ cho 12 tỷ đồng, khi giúp ông này chuyển tiền cho các đầu mối trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Đồng NaiBị cáo Trần Thị Thanh Vân, một trong những đầu mối tiêu thụ xăng lậu của "trùm" Phan Thanh Hữu đề nghị tòa tuyên trả 2 tỷ đồng thu lợi bất chính đã nộp dư.
Đồng NaiÔng Phan Thanh Hữu, cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, cho rằng chỉ kiếm được hơn 100 tỷ đồng chứ không phải 156 tỷ như cáo buộc.
Đồng NaiNgười "cầm đầu" đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng khai phải được sự đồng ý của cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, mới báo tin cho tàu chuyển xăng vào Việt Nam.
Đồng NaiCảnh sát cơ đông, tư pháp... được huy động giữ an ninh phiên xử 74 người trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, trị giá gần 2.700 tỷ đồng.
74 người bị cáo buộc buôn lậu, nhận hối lộ để tuồn 200 triệu lít xăng về nước; vụ án có tính chất phức tạp... nên tòa cần 45-60 ngày để xét xử.
Hà NộiTrong 18 tháng, 9 cựu cán bộ biên phòng và công an bị cáo buộc nhận 38 tỷ đồng "lót tay" từ trùm buôn lậu, đổi lại các tàu chở xăng sẽ không bị kiểm tra, xử lý.
Hà NộiBị cáo Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, khai nhận 6,9 tỷ đồng của trùm xăng lậu Phan Thanh Hữu song cho rằng đó là quà, không phải tiền "hối lộ".
Hà NộiThiếu tướng Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bị cáo buộc "vì động cơ vụ lợi" đã nhận tiền của trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng giả.
Trưởng phòng xăng dầu, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Phùng Danh Thoại bị cáo buộc góp vốn 5 tỷ đồng với trùm xăng lậu Phan Thanh Hữu, sau 16 tháng được chia 22,3 tỷ đồng.
Hà NộiThiếu tướng Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bị cáo buộc nhận tiền của chủ mưu vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng giả.
Đồng NaiKhi biết đường dây buôn lậu xăng của mình bị phát hiện, ông Phan Thanh Hữu bàn với đồng phạm nhiều lần đến nhà cán bộ hải quan đưa tiền để được bỏ qua.
Đồng NaiHàng trăm tỷ đồng tiền mặt, một loạt bất động sản, ôtô, tàu biển... của Phan Thanh Hữu và đồng phạm bị cho là tang vật vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Bà Mai Thị Dần, Giám đốc công ty xăng dầu lớn nhất Vũng Tàu, bị cáo buộc điều hành đường dây buôn lậu xăng "đặc biệt lớn", độc lập với đường dây 200 triệu lít.
Đồng NaiNgô Văn Thụy bị cáo buộc khi làm cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, đã nhận hơn 800 triệu đồng để làm ngơ cho đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Đồng NaiPhan Thanh Hữu bị cáo buộc cùng nhiều giám đốc công ty buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng, thu lợi hàng trăm tỷ.
Bà Lê Thị Anh Thư, 53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Biên Khoa, bị bắt do liên quan đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả.
Xăng lậu được tàu biển chở về phao số 0, nhóm người trong đường dây của Phan Thanh Hữu sử dụng hóa chất để pha thành xăng A95, đưa đi tiêu thụ các tỉnh phía Nam.
Bà Rịa - Vũng TàuBà Mai Thị Dần, 56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, bị bắt với cáo buộc liên quan đến đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả.
Hàng chục cảnh sát vũ trang bao vây, khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc - doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất TP Vũng Tàu, sáng 21/10.
