TP HCMChủ tịch địa ốc Alibaba phủ nhận toàn bộ cáo buộc mình và đồng phạm lập 58 dự án "ma" lừa hơn 4.000 khách hàng, chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đang có thị trường ngầm về tiền ảo, số nên cần luật hoá quy định về các loại tiền mã hoá này để phòng, chống rửa tiền.
Tiền ảo hiện chưa được công nhận ở Việt Nam, nhưng thực tế các giao dịch bằng loại tiền này phổ biến, nên Thủ tướng đánh giá cần quy định trong luật.
Trung QuốcĐi ăn lẩu băng chuyền sau khi tan sở, một cảnh sát thấy người đàn ông ngồi cạnh có hành vi giống rửa tiền qua ngân hàng.
Nhận điện thoại của người tự xưng là công an, Hảo được thông báo có liên quan đường dây rửa tiền và bị yêu cầu chuyển hết tiền trong tài khoản phục vụ điều tra.
Nhận điện thoại của người tự xưng là công an, Hảo được thông báo có liên quan đường dây rửa tiền và bị yêu cầu chuyển hết tiền trong tài khoản phục vụ điều tra.
Trong hai phiên xét xử vào 19-20/9, Châu Trác Hoa phủ nhận các cáo buộc rửa tiền và tổ chức đánh bạc bất hợp pháp.
Anh kết án 5 thành viên, trong đó có 4 người Việt, của nhóm rửa tiền gần 4,2 triệu bảng qua tài khoản ngân hàng của các du học sinh.
Việt Nam có lượng người chơi tiền ảo đông, nhưng loại hình này chưa được pháp luật điều chỉnh nên nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo rất lớn, theo Đại biểu Quốc hội.
Mất sạch một tỷ đồng vay mượn để mua đất, anh Tĩnh bán hết tài sản và chạy xe ôm để trả lãi 30 triệu mỗi tháng, vợ chồng cũng ly dị sau giao dịch với Alibaba.
TP HCMKhoảng 6.000 người sẽ tham gia tố tụng trong vụ án Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng đồng phạm dụ hơn 4.300 người mua dự án "ma".
Hà NộiVợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt rủ người thân, bạn bè lập đường dây chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua các hợp đồng mua bán khống với đối tác nước ngoài.
Mỹ khởi tố một người Anh và một người Tây Ban Nha bị cáo buộc thông đồng với chuyên gia tiền điện tử Mỹ để giúp Triều Tiên lách trừng phạt.
Lâm Thị Thu Trà, 48 tuổi, bị cáo buộc cho nhiều người vay lãi nặng hơn 921 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 69 tỷ, buộc người vay phải gán nhà đất.
An GiangTrung tá Nguyễn Văn Sang, bị cáo buộc che giấu 1,3 tỷ đồng bất hợp pháp của trùm buôn lậu Mười Tường.
Ông Lê Thái Thiện, 56 tuổi, bị cáo buộc cho 9 người vay lãi nặng 324 tỷ đồng thu lợi hơn 98 tỷ đồng và buộc họ gán đất, nhà trừ nợ.
Châu Trác Hoa bị cho rằng tổ chức đánh bạc xuyên biên giới, phát triển mạng lưới đại lý rộng khắp và cung cấp đầy đủ dịch vụ cho người chơi.
Châu Trác Hoa (Alvin Chau), chủ sòng bạc lớn nhất Ma Cao, bị bắt hôm 27/11 với cáo buộc liên quan tổ chức cờ bạc xuyên biên giới và rửa tiền.
MỹBruce Bagley, 75 tuổi, cựu giáo sư chuyên về tội phạm tham nhũng và rửa tiền, bị kết án 6 tháng tù vì hành vi rửa 2,5 triệu USD.
An GiangThượng tá Nguyễn Văn Võ, nguyên trưởng phòng Hồ sơ của Công an tỉnh, bị cáo buộc che giấu 3 tỷ đồng bất hợp pháp của trùm buôn lậu Mười Tường.
