Ngày 6/1, Sang (51 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát Bảo vệ và hỗ trợ tư pháp) bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về hành vi Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Khám xét nhà bị can, cảnh sát thu giữ một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.
Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Rửa tiền của trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi, tức Mười Tường). Cơ quan điều tra xác định, trước khi đường dây buôn lậu vàng của bà Mười Tường bị triệt phát, ông Sang đã thực hiện các giao dịch tại ngân hàng nhằm che giấu hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền bà này buôn lậu có được.
Ông Sang từng giữ chức Đội phó an ninh, Đội Trưởng cảnh sát giao thông... Công an thị xã Tân Châu. Cuối năm 2020, ông được điều động về Phòng cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp gần một năm thì xin nghỉ hưu sớm.
Trước đó, hồi tháng 10/2021, thượng tá Nguyễn Văn Võ (nguyên trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang) cũng bị bắt tạm giam về hành vi tương tự - che giấu 3 tỷ đồng bất hợp pháp của trùm buôn lậu vàng.
Nguyễn Văn Sang khi bị khởi tố. Ảnh: An Phú
Trưa 30/10/2020, sau thời gian điều tra, Công an An Giang phối hợp lực lượng khác vây bắt Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ, Trần Văn Hải (29-49 tuổi) khi nhóm này chạy vỏ lãi, chở 51 kg vàng từ Campuchia vượt biên vào TP Châu Đốc.
Công an An Giang xác định bà Kim Hạnh là người cầm đầu đường dây buôn lậu vàng về Việt Nam, cùng 7 đàn em liên quan, nhưng họ đã bỏ trốn khỏi địa phương. 8 tháng sau, bà Hạnh bị bắt, 7 đàn em ra đầu thú. Khám xét 16 điểm liên quan đường dây này, cảnh sát thu giữ 36 kg vàng, 1,27 triệu USD...
Ngày 25/12/2021, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh để điều tra hành vi Rửa tiền.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến 2020, nữ đại gia đã thành lập hàng loạt công ty, hộ kinh doanh rồi cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Bà Hạnh cũng yêu cầu đàn em lập nhiều tài khoản ngân hàng khác rồi chỉ đạo họ sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường từ 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ, tổng cộng hơn 4.100 tỷ đồng.
Hiện, bà Hạnh bị khởi tố 6 lần để điều tra về các hành vi Buôn lậu đối với ít nhất 51 kg vàng (năm 2020), một lượng lớn đường cát năm (2018), Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (470.000 USD năm 2019, 200.000 USD năm 2020), Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Rửa tiền (năm 2021).
An Phú