Một số trò chơi, ứng dụng online bị cấm để "cứu trẻ em, thanh thiếu niên" sau khi cảnh sát phát hiện đường dây buôn bán 500 bé gái Bangladesh sang Ấn Độ làm gái mại dâm.
Cảnh sát Anh mở cuộc điều tra đường dây rửa tiền của tội phạm có tổ chức, tịch thu khoảng 408 triệu USD tiền ảo.
New ZealandCảnh sát mua 45.000 USD Bitcoin để sử dụng trong cuộc điều tra rửa tiền song bị "lột sạch" bởi chính các nghi phạm.
MỹCựu cầu thủ Owen Hanson kinh doanh thành công, nhiều quan hệ xã hội nhưng cũng là ông trùm "máu lạnh" trong giới xã hội đen.
CanadaBrian Shin, 30 tuổi, đẹp trai, giọng trầm với mái tóc gọn gàng, là nhân viên xuất sắc của tập đoàn tuyển dụng hàng đầu ở trung tâm tài chính lớn nhất nước.
Bà Lâm Thị Thu Trà, 47 tuổi, bị khởi tố thêm tội Rửa tiền, sau hơn một tháng bị bắt vì cho chủ biệt thự dát vàng vay lãi nặng.
AnhKẻ gian mạo danh ngân hàng nhắn tin tới nhiều chủ tài khoản, yêu cầu họ gọi lại để rồi "cho vào bẫy".
Hà NộiTrần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Nhật Cường, khai Tổng giám đốc Bùi Quang Huy là người duy nhất hưởng lợi trong vụ án song bỏ trốn, không cùng gánh hậu quả.
TP HCMCơ quan điều tra đã kê biên tổng tài sản hơn 1.550 tỷ đồng để khắc phục hậu quả Chủ tịch địa ốc Alibaba và đồng phạm "lừa đảo 2.500 tỷ đồng".
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, bị can để điều tra vụ vận chuyển trái phép gần 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài.
Hà NộiTrần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, bị cáo buộc chuyển 10,4 triệu USD ra nước ngoài, có dấu hiệu của tội Rửa tiền.
Theo tài liệu, các nhà băng như HSBC, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Standard Chartered đã cho phép giao dịch hàng nghìn tỷ USD, bất chấp cảnh báo nguồn gốc.
Những kẻ rửa tiền đang lợi dụng một số trang web mua sắm trực tuyến hàng đầu Trung Quốc nhằm chuyển hàng tỷ USD đến các trang đánh bạc nước ngoài.
Phillip Swartley, 14 tuổi, đinh ninh với lỗi không nghiêm trọng, cậu sẽ chỉ bị phạt lao động công ích và được về với mẹ, nhưng thẩm phán xét xử lại có ý đồ khác.
Hà Nội28 người bị khởi tố, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm liên quan, sau hơn một năm điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.
Trên mạng xã hội, Ramon Abbas phô trương lối sống xa hoa với máy bay riêng, quần áo hàng hiệu và xe sang, khiến anh ta lọt tầm ngắm của FBI.
MỹKẻ buôn lậu ma túy khó dùng "tiền bẩn" để mua đồ khi các cơ sở kinh doanh đóng cửa trong Covid-19.
Singapore xét xử công dân Tan Wee Beng với cáo buộc làm sai lệch tài liệu của công ty nhằm che giấu giao dịch tài chính với Triều Tiên.
Hàn QuốcCha đẻ tố cáo Son Jong-woo (24 tuổi, chủ web khiêu dâm trẻ em) giấu tiền do phạm tội mà có với hy vọng con không bị dẫn độ sang Mỹ.
MỹCựu đặc vụ Jose Irizarry và vợ hôm qua bị bắt với cáo buộc rửa tiền cho băng đảng ma túy Colombia mà ông phải điều tra.
