TP HCMĐỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long, từng bị phạt vì vận chuyển trái phép tiền tệ, nhưng tiếp tục cùng vợ "hờ" trung chuyển hơn 100 triệu USD qua Campuchia.
Tài khoản ngân hàng của những pháp nhân này được lập ra thế nào, ai đứng sau, và có thể xử lý được không?
Huỳnh Thị Kim Oanh và đồng phạm bị cáo buộc sử dụng 25 công ty "ma" lập cả trăm tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm tội phạm dùng để nhận hơn 100 tỷ đồng lừa đảo.
Lê Thiện Nhật Thi cùng 3 người bị cáo buộc lập hơn 80 công ty "ma", xuất bán 20.000 hoá đơn GTGT với số tiên giao dịch 10.000 tỷ đồng.
TP HCMLê Văn Hòa, 47 tuổi, và đồng nghiệp làm cho tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình bị cáo buộc tham gia vận chuyển trái phép gần 20 triệu USD ra nước ngoài.
Lạng SơnNhóm Phạm Việt Cường bị cáo buộc lập nhiều công ty "ma", mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng vật liệu xây dựng, tổng giá trị 11.000 tỷ đồng.
Nhận ra những điều khoản mập mờ trong hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản, song anh Thành Lộc ở TP HCM vẫn quyết định góp 5 tỷ đồng vì "không phải làm gì" vẫn được cam kết hưởng 1,8 tỷ mỗi năm.
Nhận ra những điều khoản mập mờ trong hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản, song anh Thành Lộc ở TP HCM vẫn quyết định góp 5 tỷ đồng vì "không phải làm gì" vẫn được cam kết hưởng 1,8 tỷ mỗi năm.
TP HCMCảnh sát kinh tế huy động lực lượng đột kích 9 điểm ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai bắt các nghi can cầm đầu bán hoá đơn GTGT khống trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.
TP HCMCựu cán bộ Phòng cảnh sát kinh tế Hoàng Duy Tiến, 37 tuổi, bị cáo buộc thành lập 47 công ty để nhập lậu máy móc cũ trị giá hơn 217 tỷ đồng.
Thanh HóaNhóm "công ty ma" do Hoàng Thị Hạnh cầm đầu bị cáo buộc bán hoá đơn chứng từ khống cho khoảng 1.000 doanh nghiệp với tiền ghi hơn 2.000 tỷ đồng.
Đà NẵngLê Thị Kim Anh và Jiang Fei (quốc tịch Trung Quốc) bị khởi tố vì sử dụng công ty "ma" để bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh.
TP HCMLê Hoàng Nhớ, 29 tuổi, cùng đồng phạm thu mua CMND trôi nổi để làm thủ tục lập 20 doanh nghiệp "ma" với mục đích bán hóa đơn GTGT.
Hà TĩnhLê Thị Bích Ngọc bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì lập công ty ảo, đăng thông báo tuyển dụng và thu 44 triệu đồng của người xin việc.
AnhPaul Brown, 41 tuổi, vờ là thợ chụp ảnh để tiếp cận và dụ dỗ 5 phụ nữ tham gia buổi thử vai đóng "phim người lớn" do hắn tổ chức.
Lạng SơnÔng Nguyễn Tuấn Anh lập hợp đồng khống rút hơn 4 tỷ đồng của Công ty vận tải Lạng Sơn để bỏ túi riêng.
Bà Hoàng Thị Hậu bị Công an Hà Tĩnh bắt vì chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua việc lập hồ sơ giả để lừa cơ quan thuế.
Gần 400 doanh nghiệp đã mua hơn 2.000 tờ hóa đơn của Mạnh với tổng tiền ghi trên 400 tỷ đồng.
Thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động, giám đốc Hùng kiếm tiền bằng cách bán gần 200 hóa đơn giá trị gia tăng.
Đào thu gom hàng chục công ty "ma" để sử dụng cho việc mua bán trái phép 590 tỷ đồng hóa đơn giá trị gia tăng.
