Ngày 9/8, Phạm Việt Cường, 47 tuổi; Vũ Thị Loan, 43 tuổi; Trần Thị Liên Chi, 47 tuổi, bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Bị can Phạm Việt Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Long (do Phạm Việt Cường làm Phó giám đốc) không hoạt động kinh doanh mà chỉ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2/40 công ty "ma", chủ yếu về mặt hàng vật liệu xây dựng, sỏi, đá.
Cường mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một số người khác, tổng giá trị 75 tỷ đồng. Sau đó, Cường bán lại cho các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành, thu lợi 5 đến 7%.
Cảnh sát xác định Vũ Thị Loan (Kế toàn Công ty Tân Lang và Việt Khôi), đã giúp sức Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của hai công ty cũng như tài khoản cá nhân của bà Loan.
Công an tỉnh Lạng Sơn đang mở rộng điều tra vụ án.