Số cổ phiếu thực tế lưu hành của MTM chỉ là 26,84 triệu cổ phiếu thay vì 31 triệu như đã được lưu ký và đăng ký giao dịch.
Chỉ đạo cấp dưới rút tiền trái phép của Ngân hàng Xây dựng (VNCB) để trả nợ và chăm sóc khách hàng dẫn đến mất khả năng thu hồi, ông Phạm Công Danh (52 tuổi) đã gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.
Tài liệu Panama có thể là một trong những căn cứ để Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đề xuất các cơ quan trung ương vào cuộc xác minh.
Cơ chế kiểm soát lỏng lẻo, lịch sử quan hệ với băng đảng của lãnh đạo là hai trong nhiều yếu tố biến Panama thành địa điểm lý tưởng để giới nhà giàu hoặc tội phạm che giấu tài sản hòng trốn thuế hay rửa tiền.
Hồ sơ Panama tố cáo công ty Mossack Fonseca rất giỏi xoay xở để qua mặt cơ quan chức năng, sẵn sàng làm việc với nhiều đối tượng mà họ thậm chí còn không biết rõ.
Mossack Fonseca bị phát hiện che giấu cho khách hàng bắt cóc, hãm hiếp một bé gái 13 tuổi và bán em cho những khách hàng khác.
Giữ tài sản ở nước ngoài là một trong những nghiệp vụ bí ẩn nhất của thế giới tài chính, nhằm giấu của cải khỏi tầm mắt của các quan chức thuế, làm mập mờ nguồn gốc và danh tính chủ nhân thực sự.
Thân tín của Tổng thống Nga - Vladimir Putin, cựu tổng thống Ai Cập - Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya - Muammar Gaddafi nằm trong danh sách bị cáo buộc liên quan đến nhiều công ty "ma" ở nước ngoài.
"Việc xác minh nhân thân khi lập doanh nghiệp còn sơ hở, thiếu sót. Nhiều người xe ôm được thuê với giá một triệu đồng để làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp", Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin.
UBND tỉnh Phú Yên cảnh báo các cơ quan trên địa bàn về thủ đoạn lừa đảo, chào mời thông qua tài trợ vốn với giá trị lớn cho các dự án của Việt Nam.
Thuê người lập hàng chục công ty “ma” để bán hoá đơn, Trường và Thảo kiếm cả chục tỷ đồng.
Để hạn chế nạn hóa đơn khống, lập công ty "ma" để gian lận thuế, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp mới thành lập, hay chuyển địa điểm sẽ không được tự in hóa đơn mà phải mua từ cơ quan thuế.
