Hà NộiCông an sẽ làm rõ dấu hiệu đồng phạm là các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo cho sàn tiền số ONUS và các những người có liên quan khác.
TP HCMTrần Minh Tuấn, tức Tony Trần, xây dựng vỏ ngoài thành đạt, tổ chức các sự kiện lớn để lôi kéo người dân tham gia sàn tiền ảo, lừa nhiều người hơn một triệu USD.
TP HCMHoàng Y Nhung, Phạm Lịch, Á hậu ảnh... bị dụ dỗ đầu tư tiền ảo hưởng lợi nhuận cao nhưng bị 2 ông chủ sàn giao dịch lừa hàng chục nghìn USD.
TP HCMHán Hữu Hải và đồng phạm lập cổng game online có máy chủ đặt tại nước ngoài, dụ người chơi nạp tiền ảo để đầu tư, sau đó đánh sập sàn chiếm đoạt tiền.
Chị Loan dốc toàn bộ tiền bán đất của cha mẹ vào sàn nhị phân với mong muốn có thêm lợi nhuận để cất nhà nhưng đã bị lừa mất sạch, rơi vào cảnh khốn cùng.
Hà NộiĐầu tư nhiều tỷ đồng vào "sàn ngoại hối quốc tế", trong vòng 1 tháng chị Thuỳ Dương mất sạch tiền.
Năm ngoái ở nhà tránh dịch mấy tháng, tôi lên mạng tìm hiểu các kênh đầu tư để kiếm thêm thu nhập. Tôi được một người xưng là nhân viên sàn giao dịch gọi điện tư vấn.
TP HCMTạo vẻ ngoài là doanh nhân thành đạt, các chủ sàn tiền ảo rao giảng về "vị thế nhà đầu tư", tài chính hợp pháp, lôi kéo nhiều người nộp tiền rồi chiếm đoạt.
TP HCMTrần Minh Tuấn, tức "Tony Trần", và 2 chủ sàn tiền ảo khác bị cáo buộc đã lôi kéo hàng nghìn người đổ tiền đầu tư, sau đó đánh sập sàn chiếm đoạt hàng triệu USD.
Ngân (38 tuổi, ở Đà Nẵng) nhận được đường link của app cho vay tiền online gửi qua tin nhắn điện thoại với quảng cáo “cho vay 20 triệu lãi suất 0%”.
Bỏ tiền tỷ đổi tiền ảo trên sàn FXTradingMarkets - "song sinh" với UKtrade, hàng nghìn người đang điêu đứng, trình báo công an khi không thể truy cập.
Hà NộiCông an thông báo một số app như Pchome, Shopping Mall, Tailoc888 lợi dụng danh nghĩa thương mại điện tử để lừa người dùng nạp tiền đầu tư.
Các sàn kinh doanh ngoại hối trái phép trên mạng đưa ra nhiều chiêu đánh bóng tên tuổi, dụ người dân tham gia với lãi suất cao... có dấu hiệu lừa đảo, theo Công an TP HCM.
Chuyên gia tội phạm học cho rằng, đội ngũ đứng sau các sàn tài chính trái phép Coolcat, Busstrade, Rforex, Yaibroker... nắm được "tử huyệt" của nhà đầu tư để dụ dỗ.
Hà NộiNhóm lừa đảo thành lập bốn sàn giao dịch Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss để lừa 12.000 tài khoản nạp 4,3 triệu USD, sau đó dùng thủ thuật chiếm đoạt tiền.
Hà NộiChị Hoa dồn hết tiền chữa bệnh cho con gái và vay thêm ngân hàng 30 triệu đồng để nạp vào ứng dụng PChome nhưng mất sạch.
Hà NộiCông an triệt phá bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss.
TP HCMAnh Sơn, ngụ quận 6, gửi tổng cộng 4,5 tỷ đồng vào tài khoản Big Leader - trưởng nhóm chat, để đổi lấy tiền ảo đầu tư trên sàn Busstrade.
TP HCMHàng chục người đứng tràn vỉa hè bên ngoài trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự để chờ vào tố cáo bị sàn giao dịch tài chính Busstrade chiếm đoạt tiền.
TP HCMCông an TP HCM đã nhận hơn 700 đơn của hàng nghìn người từ nhiều tỉnh thành, trình báo bị app Coolcat lừa, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.
