Ngày 27/5, khuyến cáo người dân không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép, Công an TP HCM cho rằng, đây là phương thức đầu tư gây nhiều rủi ro về kinh tế, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Cơ quan điều tra xác định, được quảng bá nhiều nhất là sàn Fxtradingmarkets, sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com, đăng ký và đặt máy chủ tại Mỹ.
Những người đứng đằng sau sàn này lôi kéo nhà đầu tư dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở các tỉnh thành, livestream hướng dẫn giao dịch... Người tham gia phải đăng ký mở tài khoản, bắt buộc phải có thông tin, mã ID của người giới thiệu cấp trên.
Giao diện Fxtradingmarkets quảng bá trên mạng xã hội.
Hiện, sàn này tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt cược lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị cược, ngược lại thua sẽ mất tiền.
Số tiền cược từng lệnh giao dịch sẽ thông qua ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token), do các quản trị sàn Fxtradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.
Cơ quan điều tra phát hiện, thực chất sàn ngoại hối này sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp. Hệ thống Fxtradingmarkets có 5 cấp bậc, trong đó cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch, nạp tiền của các cấp dưới. Một số thành viên quản trị sàn Fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com. Tên miền này được đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020, với giao diện và chức năng tương tự sàn Fxtradingmarkets nhằm che dấu hoạt động.
"Những quản trị của sàn có thể dùng thủ đoạn đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư bất cứ lúc nào", Công an TP HCM khuyến cáo.
Thời gian qua liên tiếp xảy ra sập sàn đầu tư tài chính hay đầu tư ngoại hối, khiến hàng nghìn người trên cả nước mất hàng trăm tỷ đồng. Như vụ 4 sàn giao dịch Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss lừa 12.000 tài khoản nạp 4,3 triệu USD, sau đó dùng thủ thuật chiếm đoạt tiền. Hay app Coolcat lừa, Busstrade dụ hàng chục nghìn người trên cả nước "đầu tư" khoảng 500 tỷ đồng rồi bất ngờ biến mất.
Văn Võ