TP HCMVõ Thị Thanh Mai, vợ Chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng em chồng Nguyễn Thái Lực chuyển tiền lừa đảo lòng vòng rồi rút ra mua bất động sản đứng tên cá nhân.
TP HCMNguyễn Thái Luyện, Chủ tịch địa ốc Alibaba, dùng 22 pháp nhân công ty con "vẽ" 58 dự án không có thật, xây dựng 5 bước giao dịch thu 2.500 tỷ đồng của khách.
TP HCMNguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba, cùng em trai, vợ và nhân viên bị cáo buộc lừa 4.000 người, chiếm đoạt gần 2.500 tỷ.
TP HCMHai Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba và 3 nhân viên bị bắt với cáo buộc tiếp tay cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện lừa đảo, chiều 15/10.
TP HCMHuỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, bị bắt với cáo buộc đồng phạm Nguyễn Thái Luyện lừa người mua dự án "ma".
Bà Rịa - Vũng TàuNgô Quang Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần THT Vũng Tàu, bị bắt với cáo buộc trốn thuế khi làm hạ tầng các dự án "ma" cho công ty Alibaba.
TP HCM15 người giữ vị trí chủ chốt các công ty con của Địa ốc Alibaba như giám đốc điều hành, giám đốc pháp lý, kế toán trưởng... bị bắt với cáo buộc lừa đảo.
Bà Rịa - Vũng TàuNhân viên Công ty Alibaba được Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo "làm lớn chuyện" khi chính quyền xã Tóc Tiên cưỡng chế khu đất phân lô trái phép.
TP HCMNguyễn Thái Lực, 20 tuổi, em út của Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, bắt giam về hành vi Rửa tiền, chiều 2/10.
TP HCMGần 20 người là giám đốc các chi nhánh, công ty con của Địa ốc Alibaba, và cả cha mẹ của Nguyễn Thái Luyện bị phong toả tài sản.
Chiêu bán đất siêu rẻ, hệ thống phân phối đa cấp, bẫy lợi nhuận khủng của Địa ốc Alibaba đã khiến hàng nghìn người sập bẫy.
Cảnh sát cáo buộc Nguyễn Thái Lực có dấu hiệu tiếp tay anh trai Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty Alibaba, lừa đảo khách hàng mua đất dự án "ma".
Hơn 900 người tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng bằng mồi nhử là dự án "ma", huy động vốn theo phương thức đa cấp.
TP HCMCông an TP HCM tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TP HCMLãnh đạo 20 công ty con của Địa ốc Alibaba từng tham gia thu mua đất nông nghiệp, quảng cáo bán dự án "ma"... bị cảnh sát triệu tập.
TP HCMKhám xét Công ty địa ốc Alibaba, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi kim loại màu vàng, hàng trăm thùng hồ sơ...
Không sở hữu cổ phần nhưng Địa ốc Alibaba tự xưng là công ty mẹ, chi phối ít nhất 6 công ty đầu tư và môi giới "dự án ma".
Các văn phòng của Alibaba ở TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đều hoạt động kín kẽ hơn, một số nhân viên đưa khách hàng đến nơi khác trao đổi.
TP HCMCơ quan điều tra bước đầu xác định có 6.700 người có thể là nạn nhân của Công ty địa ốc Alibaba, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng tại 40 dự án.
TP HCMQuyền lợi của khách hàng, nhà đầu tư vào Công ty cổ phần địa ốc Alibaba sẽ được giải quyết trong vụ án hình sự hoặc khởi kiện ra tòa, theo các luật sư.
