Ngoài khoản tiền gốc hơn 3.600 tỷ đồng bị ông Trần Phương Bình và đồng phạm làm thất thoát, DAB còn mất lượng lớn tiền lãi phát sinh.
Nguyên Tổng giám đốc DAB khai, do không ai mua cổ phần nên phải bán lỗ cho Vũ Nhôm, lấy tên vợ con mua... để đảm bảo tăng vốn điều lệ.
Nhà chức trách xác định lãnh đạo Ngân hàng Đông Á đã "bắt tay" với ông Ánh, tất toán khống hợp đồng vay vàng, thiệt hại 53 tỷ đồng.
Cựu tổng giám đốc DAB thừa nhận hàng loạt sai phạm, che mắt Ngân hàng Nhà nước, giúp Phan Văn Anh Vũ thâu tóm ngân hàng...
Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 và nguyên trưởng phòng quản lý tài sản nợ DAB sẽ ở trại giam khi HĐXX thẩm vấn các bị cáo khác.
Luật sư trình HĐXX một số chứng cứ mới, trong đó có tài liệu liên quan đến quốc tịch thứ hai của Vũ Nhôm nhưng không được chấp nhận.
Giọng chậm rãi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 nói còn sử dụng tên Lê Văn Sáu, Trần Đại Vũ và có thêm quốc tịch Antigua.
Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á trong tổng số thiệt hại hơn 3.600 tỷ.
Ngân hàng DAB mượn pháp nhân để xuất khẩu vàng, dùng tiền này kinh doanh vàng tài khoản, gây thiệt hại hơn 610 tỷ đồng.
Ông Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên kinh doanh USD với ngân hàng Thụy Sỹ và Singapore gây thiệt hại hơn 380 tỷ đồng.
Ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ gần 300 tỷ đồng để mua ngoại tệ đưa cho Vũ Nhôm nhưng chưa thu hồi được.
Phan Văn Anh Vũ, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình, cùng 24 đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại 3.608 tỷ đồng.
Ông Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) qua mua cổ phần.
Cơ quan điều tra cho rằng ông Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á.
Ông Phạm Văn Phước (cựu giám đốc Công ty CP lương thực Nam Định) bị khởi tố hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Khoản vay 400 tỷ liên quan ông Phan Văn Anh Vũ do người khác đứng tên tại DongA Bank đã được tất toán toàn bộ trong năm 2017.
Cơ quan điều tra xác định cựu tổng giám đốc Trần Phương Bình thỏa thuận ngầm với ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm"), làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng.
Số tiền khách gửi mới và tái tục tuần qua tại Ngân hàng Đông Á đạt 54.000 món, tương đương 5.390 tỷ đồng.
Ngoài cựu tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình, Bộ Công an còn bắt phó tổng giám đốc, giám đốc ngân quỹ, thủ quỹ...
Sau bốn tháng khuyết chức danh Tổng giám đốc do ông Trần Phương Bình bị đình chỉ chức vụ, ngày 31/12 Ngân hàng Đông Á sẽ chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng làm CEO nhà băng này.
