Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Trường (42 tuổi, quận Hai Bà Trưng), Chu Thị Ngọc Thảo (43 tuổi) cùng 5 bị can về hành vi in, mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.
Theo kết luận, từ năm 2008 đến năm 2013, Trường nhờ, thuê người đứng tên thành lập 16 công ty "ma". Trường mua, đặt in 702 quyển hóa đơn, giao cho Thảo giữ để bán cho doanh nghiệp, cơ quan; thu từ 0,7% đến 1,5% tổng tiền ghi.
Theo cáo buộc, trong vòng 5 năm, Trường và Thảo đã hưởng lợi 9 tỷ đồng. Hai nghi can thừa nhận số tiền thu lời đã chia nhau và mua đất để dành.
Trường, Thảo cùng ba đồng phạm khác bị khởi tố về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
Về phía người mua, cơ quan chức năng cũng truy cứu trách nhiệm hình sự hai giám đốc doanh nghiệp về hành vi trốn thuế. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Cử (60 tuổi, ở quận Hoàng Mai) bị cáo buộc đã sử dụng 78 hóa đơn để trốn thuế với số tiền trên 4,3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn (62 tuổi, ở quận Ba Đình) mua 11 hóa đơn, dịch vụ đầu vào để kê khai trốn thuế trên 200 triệu đồng.
Việt Dũng