Chiều 25/1, cơ quan điều tra khởi tố, bắt Cục trưởng hải quan Lào Cai, Đinh Bá An cùng 6 cán bộ dưới quyền về tội nhận hối lộ. Những người này bị nghi ngờ liên quan vụ buôn lậu hàng nghìn tấn hàng trị giá hơn 100 tỷ đồng tại Công ty Thiên Lợi Hòa.
>Bắt phó chủ tịch tỉnh Lào Cai
Ngày 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Vạn cho VnExpress hay, Ban Bí thư vừa có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Nguyễn Ngọc Kim, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. 6 ngày trước, ông Kim bị bắt do liên quan trách nhiệm trong vụ buôn lậu quy mô lớn tại Công ty Thiên Lợi Hòa.
Sau khi bắt phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim, ngày 13/1, cơ quan điều tra đã bắt tiếp Chi cục trưởng Hải quan huyện Bát Xát Phạm Xuân Trường, chi cục phó Nguyễn Văn Du, và 3 nhân viên dưới quyền. Ông Kim và 5 cán bộ này bị cho là liên quan trách nhiệm vụ buôn lậu tại Công ty Thiên Lợi Hòa.
>Bắt phó chủ tịch tỉnh Lào Cai
Ngày 5/12, ông Nguyễn Ngọc Kim (Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai) khẳng định không nhận tiền của một số bị can để cấp "giấy phép" nhập khẩu trong vụ buôn lậu tại Công ty Thiên Lợi Hòa, như lời khai của những người này tại cơ quan điều tra.
>Một số quan chức ở Lào Cai sẽ bị 'sờ gáy'
Ngoài Công ty Thiên Lợi Hòa bị xác định trốn thuế nhập khẩu 3.600 tấn lá thuốc lá trị giá 72 tỷ đồng, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng loạt doanh nghiệp khác cũng có hành vi tương tự. Cơ quan công an đang tập trung xác minh trách nhiệm của một số quan chức có liên quan.
>Giả con dấu Trung Quốc, nhập lậu 3.600 tấn thuốc lá
>Bắt hai cán bộ điều tra C15 nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định, ông Đinh Văn Minh và Tạ Mạnh Dũng - cán bộ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an (C15) - đã 7 lần nhận tiền từ Giám đốc Công ty Thiên Lợi Hòa để bỏ qua phi vụ nhập lậu 3.600 tấn lá thuốc lá của doanh nghiệp này.
>Giả con dấu Trung Quốc, nhập lậu 3.600 tấn thuốc lá