Tổng cục Cảnh sát xác định, từ tháng 1/2005 đến tháng 6/2006, với việc sử dụng con dấu giả và chữ ký của giám đốc Công ty Hải Viên (Trung Quốc), Công ty TNHH Thương mại Thiên Lợi Hòa đã nhập khẩu gia công 3.600 tấn lá thuốc lá, theo 32 bộ tờ khai hải quan tại các cửa khẩu Bát Xát, Mường Khương của tỉnh Lào Cai. Nhờ hợp đồng giả này, 3.600 tấn hàng đưa trót lọt về Việt Nam, trốn thuế nhập khẩu.
Trong năm 2005, Công ty Cổ phần Thương mại Thành Sơn cũng làm giả 5 hợp đồng mua bán hàng với Công ty Hải Viên, nhập khẩu gần 2.500 tấn lá thuốc lá, trị giá khoảng 48,5 tỷ đồng. Trong phi vụ này, theo cơ quan điều tra đủ cơ sở xác định Thành Sơn làm giả tài liệu nhằm được hưởng mức thuế ưu đãi, trốn thuế hơn 7,2 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, Công ty Thiên Lợi Hòa và Thành Sơn có mối quan hệ đặc biệt. Giám đốc của Thiên Lợi Hòa Nguyễn Ngọc Liên chính là cổ đông của Thành Sơn. Còn Giám đốc Thành Sơn Nguyễn Huy Tần là phó giám đốc của Thiên Lợi Hòa. Đầu tháng 9, khi vụ việc bại lộ, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt Nguyễn Ngọc Liên và Nguyễn Huy Tần về tội buôn lậu.
Ngoài Thiên Lợi Hòa và Thành Sơn, cơ quan chức năng xác minh được ít nhất 4 doanh nghiệp tại TP HCM cũng nhập khẩu hơn 2.000 tấn lá thuốc lá bằng thủ đoạn tương tự. Toàn bộ thủ tục hải quan, kê khai nhập khẩu đều do nhân viên của Thiên Lợi Hòa và Thành Sơn đảm nhận. Hiện có dấu hiệu cho thấy, những doanh nghiệp trên đã trốn thuế hơn 6,8 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vấn đề này.
Thiên Lợi Hòa nhờ 'bóng' quan chức
Theo nguồn tin của VnExpress, ông Nguyễn Ngọc Kim (Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) đã ký hơn 10 văn bản cho phép Thiên Lợi Hòa và nhiều doanh nghiệp khác được nhập khẩu lá thuốc lá. Việc này trái với Luật hải quan và nhiều quy định khác. Bộ Công an vừa báo cáo Chính phủ về việc làm của ông Kim.
Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Liên đã khai một số lần tự tay mang tiền tổng cộng hơn 10 triệu đồng tới phòng làm việc của ông Kim. Sau đó, Công ty Thành Sơn đã 4 lần được cấp phép nhập khẩu...
Liên quan vụ việc, hiện có nhiều nghi vấn về sự "tiếp tay" của một số cán bộ hải quan trong khi làm thủ tục nhập khẩu hàng nghìn tấn lá thuốc lá trên. Cơ quan điều tra đang làm rõ thông tin, Nguyễn Ngọc Liên bồi dưỡng số tiền không nhỏ cho cán bộ hải quan mỗi lần làm thủ tục nhập khẩu hay kiểm hàng.
Trong năm 2004-2006, Hải quan Lào Cai đã làm thủ tục thông quan cho 18 doanh nghiệp trong nước, nhập khẩu hơn 38.000 tấn lá thuốc lá, trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong số này, Thiên Lợi Hòa và Thành Sơn "chiếm" hơn 14.000 tấn.
Anh Thư