Ông Khoa và Hào bị triệu tập về Hà Nội. Việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Liên quan vụ án, ngày 2/4, Vũ Văn Khoa, nhân viên cảng cá Hạ Long, cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đưa hối lộ.
Hành vi của 3 người bị phát hiện khi cơ quan chức năng mở rộng đìêu tra vụ buôn lậu quy mô lớn tại Công ty Thiên Lợi Hoà do Nguyễn Ngọc Liên làm giám đốc. Theo thông tin ban đầu, bị can Vũ Văn Khoa đã làm trung gian “móc nối quan hệ” giữa cán bộ hải quan và doanh nghiệp làm thủ tục nhập hàng qua một số cửa khẩu của Lào Cai, trong đó có Bát Xát.
Để đưa được hàng chục nghìn tấn lá thuốc lá từ Trung Quốc về Việt Nam bằng hợp đồng ngoại thương rởm, Nguyễn Ngọc Liên đã chi tiền để “bôi trơn” các mối quan hệ.
Liên quan vụ án, 2 cán bộ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Bộ Công an (C15) bị bắt do 7 lần nhận hối lộ (hơn 1 tỷ đồng) của Thiên Lợi Hòa. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cao Nguyễn Ngọc Kim bị bắt về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Chưa đầy 15 ngày sau, 26/1, Chi cục trưởng Hải quan Lào Cai Đinh Bá An bị bắt về tội nhận hối lộ. 13 cán bộ dưới quyền ông An cũng bị công an “sờ tới” về hành vi này. Riêng tại Hải quan Bát Xát có chi cục trưởng Phạm Xuân Trường, 2 chi cục phó Phạm Văn Du, Đỗ Đăng Khoa và 3 cán bộ khác.
Năm 2006, việc làm giả con dấu, chữ ký của một doanh nghiệp Trung Quốc để nhập lá thuốc lá của giám đốc Thiên Lợi Hòa bị phát hiện. Tháng 9/2006, bà Liên và đồng bọn bị “tóm” khi đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài.
Tổng cộng khoảng 20 bị can đã bị bắt trong vụ án này.
Hoàng Khuê