Cơ quan điều tra đã thu hồi nhiều nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu USD; kê biên 1.237 bất động sản, một lượng lớn cổ phần và tài sản khác để khắc phục hậu quả vụ án bà Trương Mỹ Lan.
Công an cáo buộc do nhận 5 triệu USD, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo "xoá mờ" nhiều sai phạm nghiêm trọng của ngân hàng SCB.
Ngân hàng SCB huy động tiền gửi để hoạt động tín dụng song 93% số tiền cho vay với tổng giải ngân 1.066.000 tỷ đồng chỉ dành cho bà Trương Mỹ Lan sử dụng mục đích cá nhân.
Chủ tịch tập đoàn Capella Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc chiếm đoạt 40 triệu USD (tương đương 1.000 tỷ đồng) của bà Trương Mỹ Lan thông qua 3 dự án đầu tư, mua bán cổ phần.
Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, bị cáo buộc nhận 5,2 triệu USD để bao che sai phạm cho Ngân hàng SCB.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc chi phối hoạt động của Ngân hàng SCB để chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng - khoảng 12,36 tỷ USD.
Đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị Tổng thanh tra Chính phủ làm rõ việc lập tổ công tác xem xét, sửa đổi kết luận tại dự án Sài Gòn - Đại Ninh (Lâm Đồng) có đúng quy định pháp luật.
Hà NộiBộ Công an vừa khởi tố thêm 4 người và thay đổi tội danh với một bị can khi mở rộng điều tra vụ án liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB.
Hà NộiHai cựu chủ tịch HĐQT cùng 5 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB đang được kêu gọi "tự giác ra đầu thú", sau khi bị khởi tố do liên quan đại án Vạn Thịnh Phát.
Bộ Công an đang tìm bị hại là các nhà đầu tư mua 25 lô trái phiếu trị giá hơn 30.000 tỷ đồng từ các công ty liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Nhiều bất động sản từ khách sạn đến căn hộ cao cấp ở Hong Kong của doanh nhân Eric Chu - chồng bà Trương Mỹ Lan - đã và đang được bán.
Ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, đang bị tạm giam về cáo buộc chiếm đoạt 40 triệu USD do bà Trương Mỹ Lan chuyển mua bán dự án.
Hà NộiBà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.
