TP HCMDo số lượng bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan đặc biệt lớn, tòa quyết định xét xử vắng mặt 35.824 bị hại nhưng vẫn "đảm bảo quyền lợi của đương sự".
TAND TP HCM đề nghị những người sở hữu trái phiếu của 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhưng chưa có tên trong danh sách bị hại, cần liên hệ tòa án để được giải quyết.
Theo cáo trạng, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo cấp dưới rút tiền mặt, hoặc chuyển tiền lòng vòng, để che giấu nguồn gốc 445.700 tỷ đồng bất hợp pháp.
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chủ mưu điều hành kế hoạch phát hành khoảng 300 triệu trái phiếu khống, lừa hơn 30.081 tỷ đồng của 35.000 người.
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan khai khi chuyển ra nước ngoài 1,5 tỷ USD và nhận về 3 tỷ USD thì chỉ đạo nhiều người lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, vay nợ...
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố hành vi lừa đảo 30.081 tỷ đồng, rửa tiền 445.747 tỷ và vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.
TP HCMCác cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan đã bỏ ra 147 triệu USD mua 100% cổ phần công ty là chủ đầu tư Khu đô thị Sing - Việt, song chưa được sang tên.
Chen Yi Chung, cựu quyền tổng giám đốc SCB, cùng Chiu Bing Keung Kenneth đã xuất cảnh trước khi bị phát hiện giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 50.000 tỷ đồng qua biên giới.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan dùng nhiều công ty ma và hợp đồng khống để vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới trong 10 năm, C03 cáo buộc.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc bán khống 309 triệu trái phiếu cho nhóm công ty sơ cấp trước khi bán cho người dân, để lách quy định không được bán cho quá 100 nhà đầu tư cá nhân.
Trương Huệ Vân thừa nhận đã ký nhiều hợp đồng mua trái phiếu khống trị giá 13.000 tỷ đồng do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành, theo lệnh của bà Trương Mỹ Lan.
Để khắc phục hậu quả đặc biệt lớn do nhóm bà Trương Mỹ Lan gây ra, cơ quan điều tra thu hồi, kê biên, ngăn chặn cổ phiếu trị giá hơn 12.300 tỷ đồng, hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt, một loạt bất động sản.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát "rửa" 445.747 tỷ đồng thông qua rút tiền mặt trực tiếp tại SCB hoặc chuyển vào tài khoản các nhân, công ty ma được chỉ định, C03 cáo buộc.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đề ra chủ trương phát hành 25 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng rồi chiếm đoạt.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng.
Hà NộiBộ Công an kết thúc điều tra giai đoạn hai vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các đơn vị liên quan; đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can.
Bộ Công an tiếp tục tìm bị hại đã mua trái phiếu trong 25 lô, trị giá 30.000 tỷ đồng, của Vạn Thịnh Phát và một số tổ chức liên quan, bởi còn nhiều người chưa trình báo.
TP HCMCông ty Quốc Cường Gia Lai chỉ đồng ý trả 1.441 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, thay vì 2.882 tỷ như tòa tuyên; đồng thời yêu cầu được trả lại 6 sổ đỏ.
TP HCMTòa xác định bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho hai công ty thuộc Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh hơn 6.095 tỷ đồng có nguồn gốc từ SCB để mua cổ phần và dự án, nên buộc nộp lại.
TP HCMTrong đơn kháng cáo viết tay dài gần 3 trang, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo nhiều nội dung của bản án tòa tuyên hôm 11/4.
