TP HCMNgô Minh Khâm, CEO của Phú An Thịnh Land, mua đất nông nghiệp, công ích... rồi tự vẽ thành 10 dự án rao bán với giá rẻ, chiếm đoạt hơn 74 tỷ đồng của khách hàng.
TP HCMToà đưa ra phán quyết với Chủ tịch địa ốc Alibaba, song kiến nghị công an các tỉnh điều tra trách nhiệm của cơ quan quản lý đất đai, truy tìm 9 tỷ đồng đã bị tẩu tán...
Chiều 30/12, TAND TP HCM tiếp tục công bố phán quyết buộc vợ chồng Nguyễn Thái Luyện bồi thường cho 4.548 bị hại với tổng số tiền lên đến 2.446 tỷ đồng.
TP HCMTòa xác định 58 người mua đất "đã có giấy chứng nhận hợp pháp" của cá nhân anh em Nguyễn Thái Luyện là giao dịch đúng pháp luật nên tuyên trả lại đất cho họ.
TAND TP HCM bác quan điểm bào chữa của các luật sư bảo vệ Chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm, cho rằng các bị cáo đã lừa đảo hơn 4.500 người.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, nhiều bị hại của địa ốc Alibaba yêu cầu nhận lại đất là không khả thi, việc lấy tiền cũng phải trải qua quá trình tố tụng kéo dài.
TP HCMVKS cho rằng Chủ tịch địa ốc Alibaba chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt việc lập 58 dự án "ma" lừa bán cho hơn 4.000 khách hàng "nhưng ngoan cố" nên đề nghị tòa xử nghiêm.
TP HCMVõ Thị Thanh Mai thừa nhận, sau khi biết chồng là Nguyễn Thái Luyện bị bắt đã chuyển 13 tỷ đồng của địa ốc Alibaba cho nhiều người, song không tiết lộ danh tính.
TP HCMPhiên xử Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng đồng phạm lừa bán dự án "ma" sẽ kéo dài một tháng với tổng cộng gần 5.000 người tham gia tố tụng.
Hà NộiÔng Hoàng Văn Cường là người thứ hai bị truy tố trong vụ án "thiết kế 4 dự án ma" để lừa 397 người nộp hơn 340 tỷ đồng mua nhà.
Ông Nguyễn Xuân Châu, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Thành, bị cáo buộc vẽ dự án "ma" Oriana Residences chuyển nhượng cho nhiều người lấy 41 tỷ đồng.
Trần Trung Hiếu, 27 tuổi, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Nhà Đất Việt, bị bắt với cáo buộc vẽ dự án "ma" lừa bán cho nhiều người chiếm đoạt tiền.
TP HCMPhạm Thị Tuyết Nhung, 41 tuổi, bị cáo buộc cùng đồng phạm lập 9 dự án "ma" bán cho hàng trăm khách hàng chiếm đoạt hơn 550 tỷ đồng.
Lô Thị Loan, 43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân, cùng chồng bị cáo buộc lập dự án "ma" bán cho nhiều khách hàng chiếm đoạt 130 tỷ đồng.
TP HCMCông ty bất động sản House Land bị cho là có dấu hiệu tội phạm trong việc tự "vẽ" 8 dự án ở Long An, bán cho hàng trăm khách hàng.
TP HCMĐồng Thị Kim Loan, 47 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đồng Tiến Sài Gòn cùng đồng phạm bị cáo buộc tự vẽ dự án, bán chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.
TP HCMCông an truy nã Mai Quốc Dương, 39 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Việt Á Châu, điều tra việc lừa bán hàng loạt dự án "ma" ở Sài Gòn, Long An.
TP HCMNguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm bị cáo buộc lừa khoảng 5.700 người mua dự án "ma", chiếm đoạt gần 2.500 tỷ đồng.
Hoàng Thị Hồng, 43 tuổi, bị cáo buộc câu kết với Tổng giám đốc Công ty bất động sản Phát An Gia lập nhiều dự án "ma" đem bán, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Công an TP HCM được yêu cầu bổ sung giám định tài sản, đồng thời tìm thêm bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba, ngoài 4.100 người trước đó.
