TP HCMNguyễn Quang Tuấn, 35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Active Real, lập hàng loạt dự án không có thật rồi quảng cáo bán cho hàng loạt người, chiếm đoạt tiền.
TP HCMNguyễn Thái Luyện, 35 tuổi, Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Alibaba cùng em trai, vợ và nhân viên bị cáo buộc lừa 4.100 người, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Ngô Minh Khâm, Tổng giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land, vẽ 8 dự án "ma" ở TP HCM và Long An bán cho 88 người, chiếm đoạt gần 67 tỷ đồng.
Đồng NaiĐể dụ khách mua 600 nền đất tại 4 dự án không có thật, Đỗ Sơn Tùng, 38 tuổi, đã lên kế hoạch thực hiện nhiều "chiêu thức".
TP HCMTrần Thị Mỹ Hiền, Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng bằng dự án không có thật, nhưng "mắc bệnh tâm thần".
Nguyễn Chí Thắng, Giám đốc Địa ốc Hưng Thịnh Phát chi nhánh Phan Thiết cùng nữ giám đốc chi nhánh tại TP HCM bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lê Anh Đức, Giám đốc Công ty bất động sản Vincomreal, bị cáo buộc bán đất nền giá 700 triệu đồng nhưng chỉ ghi giá 50 triệu để trốn thuế.
Lê Thị Thanh, Giám đốc Công ty địa ốc SP Land và cấp phó bị bắt với cáo buộc vẽ dự án "ma" lừa khách hàng mua đất nền.
Nguyễn Tuấn Linh, 31 tuổi, cùng cấp dưới bị bắt vì dựng lên dự án Thành Phát City 1 "không có thật" bán cho khách chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Quý, 51 tuổi, xưng là giám đốc công ty làm chủ đầu tư dự án khu dân cư, nhận hơn 5 tỷ đồng đặt cọc của khách rồi bỏ trốn.
TP HCMNguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba, cùng em trai, vợ và nhân viên bị cáo buộc lừa 4.000 người, chiếm đoạt gần 2.500 tỷ.
TP HCMMột dự án 1.500 căn hộ tại quận 12 chào bán ra thị trường giá 20-26 triệu đồng mỗi m2 nhưng bị cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo.
TP HCMTrần Thị Mỹ Hiền, 57 tuổi, bị cáo buộc bán dự án "ma" chiếm đoạt 230 tỷ đồng nhưng cơ quan điều tra chưa thể khởi tố bởi bà này "mất năng lực hành vi dân sự".
TP HCMNguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty kinh doanh nhà Năm Tài, tự vẽ dự án trên hai lô đất đã quy hoạch trồng cây xanh, rao bán đất nền chiếm đoạt 31 tỷ đồng.
TP HCMCông ty Phát An Gia bị cáo buộc chưa được cấp phép xây dựng dự án nhưng tự vẽ 5 khu dân cư ở quận 9, bán cho 80 người thu gần 100 tỷ đồng.
TP HCMHuỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, bị bắt với cáo buộc đồng phạm Nguyễn Thái Luyện lừa người mua dự án "ma".
Đồng NaiĐỗ Sơn Tùng, 37 tuổi, Tổng giám đốc Công ty BĐS Nhà đất Đồng Nai, tự vẽ dự án Nice Town trên đất nông nghiệp, bán cho hàng trăm người, chiếm đoạt tiền.
TP HCMHuỳnh Thị Hạnh Phúc, 40 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát bị bắt với cáo buộc lập nhiều dự án "ma", bán cho hơn 200 người thu về hàng trăm tỷ đồng.
TP HCMNguyễn Thị Diệu Thuý, 36 tuổi, Giám đốc Công ty Tien Phong Land, bị bắt với cáo buộc vẽ dự án "ma", bán 29 nền đất tại quận 9 chiếm hơn 40 tỷ đồng.
Đồng NaiNguyễn Đình Chính, 32 tuổi, Giám đốc Công ty Bất động sản Rồng Đất bị bắt với cáo buộc lừa 42 người mua dự án "ma", ngày 29/7.
