TP HCMTòa xác định bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho hai công ty thuộc Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh hơn 6.095 tỷ đồng có nguồn gốc từ SCB để mua cổ phần và dự án, nên buộc nộp lại.
Trung QuốcThị trưởng Bàng Gia Ngọc lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ, kiếm tiền phi pháp và bày mưu chiếm đoạt 11 người vợ xinh đẹp của cấp dưới trong những năm 1990.
TP HCMTrong đơn kháng cáo viết tay dài gần 3 trang, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo nhiều nội dung của bản án tòa tuyên hôm 11/4.
TP HCMHĐXX xác định bà Trương Mỹ Lan phạm 3 tội như cáo trạng truy tố, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng... cần xử lý khung hình phạt nghiêm khắc nhất.
TP HCMBà Trương Mỹ Lan có hay không tham ô, chỉ đạo đưa hối lộ; số tiền phải bồi thường cho SCB... là những vấn đề tòa sẽ chốt để đưa ra phán quyết đối với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
TP HCMNguyễn Thị Tuyết Nga khai, khi là nhân viên thu phí tại Bệnh viện Thủ Đức đã lấy 8,2 tỷ đồng để kinh doanh quần áo, bán hàng trực tuyến, không có khả năng hoàn lại.
TP HCMTranh luận với VKS, bà Trương Mỹ Lan cho rằng đã nghiêm túc nhìn nhận vai trò, sai phạm của mình và không ngoan cố, quanh co như cơ quan công tố đánh giá.
Ông Nguyễn Đức Khuê, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán, Đồng Nai, bị cáo buộc sai phạm liên quan vụ nữ kế toán tham ô 27 tỷ đồng.
TP HCMVKS cho rằng bà Trương Mỹ Lan khai không đúng sự thật, thực tế không cho SCB mượn tài sản, mà dùng thủ đoạn đưa tài sản vào để tạo lập khoản vay mới, trả nợ cũ của chính bị cáo.
TP HCMLà bên liên quan, HSBC và OCBC Bank Singapore cho rằng bà Trương Mỹ Lan đang thế chấp tòa nhà Capital Place để vay hơn 200 triệu USD, nên không có quyền bán.
Ông Phan Quốc Khải, nguyên giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, cùng cấp dưới bị phạt tù do tham ô hơn 6 tỷ đồng, lập quỹ trái phép 450 triệu đồng.
TP HCMTự bào chữa, bà Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX cho giải tỏa kê biên tòa nhà 19 Nguyễn Huệ đang cho SCB thuê làm trụ sở chính, vì đây là "tài sản của con gái".
TP HCMTrả lời tòa, bà Trương Mỹ Lan cho rằng không chỉ đạo hối lộ 5,2 triệu USD, không chỉ đạo chở hơn 108.000 tỷ đồng về nhà mình... mà do các lãnh đạo SCB làm.
TP HCMÔng Phạm Phương bị cáo buộc khi làm Trưởng Ban quản trị chung cư Miếu Nổi đã thông đồng với cấp phó kê giá thang máy tòa nhà cao, sau đó dùng hàng giá rẻ để chiếm đoạt tiền.
TP HCMTrương Khánh Hoàng thừa nhận khi là quyền Tổng giám đốc SCB đã nhiều lần được bà Trương Mỹ Lan cho tiền, cổ phần trị giá hơn 100 tỷ đồng, được trả lương 130-500 triệu đồng, vì giúp rút tiền trái phép.
Đà NẵngĐỗ Thị Hà Xuyên, 36 tuổi, bị cáo buộc lợi dụng việc ông chủ điều hành từ xa ở Hàn Quốc đã nhiều lần chỉnh sửa số liệu kế toán, biển thủ 4,6 tỷ đồng.
TP HCMSáng 5/3, hàng trăm cảnh sát có mặt ở tòa giữ an ninh phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, cùng chồng - tỷ phú Hong Kong Chu Lập Cơ, và các đồng phạm.
TP HCMÔng Giang Hồng Thanh, một trong 5 luật sư của bà Trương Mỹ Lan, cho biết thân chủ được các cơ sở giam giữ "chăm sóc sức khỏe rất tốt, tinh thần tươi tỉnh trước ngày ra tòa".
Bà Trương Mỹ Lan cùng 8 bị cáo nhóm cán bộ chủ chốt SCB bị di lý từ nhiều trại tạm giam khu vực phía Bắc vào TP HCM tối 21/2, chuẩn bị cho phiên xử sắp tới.
TP HCMNgoài 86 bị cáo, gần 200 luật sư, tòa cũng triệu tập hơn 2.400 người có quyền, nghĩa vụ liên quan cho việc xét xử vụ án sai phạm tại SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
