Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, khai đã nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 4.195 tỷ đồng, trong đó tiền "thưởng" là 1.498 tỷ do giúp triển khai các dự án.
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát khai "được mời" hợp nhất 3 ngân hàng thành SCB, song cáo trạng xác định bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm SCB, sử dụng như công cụ tài chính để huy động tiền phục vụ hệ sinh thái của tập đoàn.
Chứng khoán Tân Việt vừa miễn nhiệm hai nhân sự cấp cao cùng trong ngày 28/2.
Bà Trương Mỹ Lan cùng 8 bị cáo nhóm cán bộ chủ chốt SCB bị di lý từ nhiều trại tạm giam khu vực phía Bắc vào TP HCM tối 21/2, chuẩn bị cho phiên xử sắp tới.
TP HCMNgoài 86 bị cáo, gần 200 luật sư, tòa cũng triệu tập hơn 2.400 người có quyền, nghĩa vụ liên quan cho việc xét xử vụ án sai phạm tại SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
TP HCMTòa sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan và 86 bị cáo từ ngày 5/3 đến 29/4 về hàng loạt tội danh, trong đó có hành vi chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của SCB.
TAND TP HCM cho biết đã lắp camera an ninh và hệ thống PCCC để đảm bảo an toàn cho 6 tấn tài liệu vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm trước phiên xử.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan sau khi rút ruột Ngân hàng SCB đã dùng phần lớn tiền đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài.
Vài tuần trước một người quen báo tin cô đã rút hết được tiền gửi tiết kiệm cả gốc và lãi ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) đúng ngày đáo hạn.
Không chỉ trả lương mỗi tháng 200-500 triệu đồng cho các vị trí chủ chốt của SCB, bà Trương Mỹ Lan còn thường xuyên cho cổ phần, thưởng tiền để dễ điều khiển, theo cáo trạng.
Nhà chức trách cáo buộc bà Trương Mỹ Lan chuyển phần lớn tiền ra khỏi ngân hàng sau khi được giải ngân rồi dùng nhiều thủ đoạn để "cắt đứt dòng tiền".
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của Ngân hàng SCB và đưa hối lộ 5,2 triệu USD.
Những con số từ vụ việc SCB ngày càng làm nhiều người sửng sốt.
Có nhiều con số đủ sức gây choáng trong đại án Vạn Thịnh Phát, trong đó có số tiền hối lộ 5,2 triệu USD cho một cục trưởng, người chịu trách nhiệm thanh tra ngân hàng SCB.
Từ vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, nhà chức trách đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm hai vụ án, nâng tổng số bị can lên 108 người, trong đó có 23 người là lãnh đạo cấp vụ, cục...
24 thành viên của đoàn thanh tra và Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận từ 100 triệu đồng đến 5,2 triệu USD để bao che cho các sai phạm rất nghiêm trọng của Ngân hàng SCB.
Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, vụ án Vạn Thịnh Phát có số tiền bị chiếm dụng, thất thoát lớn nhất từ trước đến nay, người dân rất trông chờ vào việc thu hồi tiền, tài sản.
Trong 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD tiền mặt rút từ SCB, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chỉ đạo lái xe riêng chở tiền về nhà hoặc trụ sở tập đoàn để sử dụng "mục đích cá nhân".
Không giữ vai trò quản lý nhưng bà Trương Mỹ Lan chi phối toàn bộ hoạt động, sắp xếp nhân sự cấp cao, thao túng các khoản vay và sử dụng Ngân hàng SCB để phục vụ mục đích cá nhân.
Cơ quan điều tra đã thu hồi nhiều nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu USD; kê biên 1.237 bất động sản, một lượng lớn cổ phần và tài sản khác để khắc phục hậu quả vụ án bà Trương Mỹ Lan.
