TP HCMVõ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, khóc khi thừa nhận chỉ đạo, đào tạo nhân viên tư vấn, bán trái phiếu khống, gây thiệt hại cho gần 36.000 bị hại.
TP HCMHồ Bửu Phương, đại diện Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lên phương án phát hành các lô trái phiếu khống, tỏ ra ăn năn, song không biết hơn 30.000 tỷ đồng "đã đi đâu, ai sử dụng".
TP HCMBà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 489.000 tỷ đồng (tiền phạm tội mà có) qua biên giới, song Cục phòng chống rửa tiền không phát hiện do tổ chức, cá nhân giao dịch "không nằm trong danh sách đen".
TP HCMĐang mang án tử hình ở giai đoạn một của vụ án, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục bị đưa ra xét xử; đại diện tập đoàn này dù được triệu tập nhưng vắng mặt.
Luật sư của bà Trương Mỹ Lan cho biết thân chủ muốn sử dụng tiền và tài sản trị giá hơn 21.000 tỷ đồng thu hồi trong giai đoạn một, cùng nhiều khoản tiền khác, để khắc phục cho 35.824 trái chủ.
Công ty cổ phần Bông Sen - doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát, sở hữu nhiều khách sạn, nhà hàng hạng sang - lỗ hơn 400 tỷ đồng nửa đầu năm.
TP HCMDo số lượng bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan đặc biệt lớn, tòa quyết định xét xử vắng mặt 35.824 bị hại nhưng vẫn "đảm bảo quyền lợi của đương sự".
Setra - công ty phát hành 20 lô trái phiếu liên quan vụ Vạn Thịnh Phát - báo lỗ 114,5 tỷ đồng trong nửa đầu năm và chưa trả xong nợ.
TAND TP HCM đề nghị những người sở hữu trái phiếu của 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhưng chưa có tên trong danh sách bị hại, cần liên hệ tòa án để được giải quyết.
Theo cáo trạng, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo cấp dưới rút tiền mặt, hoặc chuyển tiền lòng vòng, để che giấu nguồn gốc 445.700 tỷ đồng bất hợp pháp.
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chủ mưu điều hành kế hoạch phát hành khoảng 300 triệu trái phiếu khống, lừa hơn 30.081 tỷ đồng của 35.000 người.
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan khai khi chuyển ra nước ngoài 1,5 tỷ USD và nhận về 3 tỷ USD thì chỉ đạo nhiều người lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, vay nợ...
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố hành vi lừa đảo 30.081 tỷ đồng, rửa tiền 445.747 tỷ và vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Dầu khí Đông Phương - doanh nghiệp có cựu chủ tịch liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, nợ hơn 760 tỷ đồng.
TP HCMCác cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan đã bỏ ra 147 triệu USD mua 100% cổ phần công ty là chủ đầu tư Khu đô thị Sing - Việt, song chưa được sang tên.
Chen Yi Chung, cựu quyền tổng giám đốc SCB, cùng Chiu Bing Keung Kenneth đã xuất cảnh trước khi bị phát hiện giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 50.000 tỷ đồng qua biên giới.
Thị trường có hai doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cùng cụm từ "FWD Việt Nam", nhưng do hai chủ sở hữu khác nhau và chỉ một công ty có liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan dùng nhiều công ty ma và hợp đồng khống để vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới trong 10 năm, C03 cáo buộc.
Trương Huệ Vân thừa nhận đã ký nhiều hợp đồng mua trái phiếu khống trị giá 13.000 tỷ đồng do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành, theo lệnh của bà Trương Mỹ Lan.
Để khắc phục hậu quả đặc biệt lớn do nhóm bà Trương Mỹ Lan gây ra, cơ quan điều tra thu hồi, kê biên, ngăn chặn cổ phiếu trị giá hơn 12.300 tỷ đồng, hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt, một loạt bất động sản.
