Hà NộiMr Pips Phó Đức Nam, Shark Nguyễn Hòa Bình và 186 người hôm nay ra tòa trong vụ lừa đảo ngoại hối, chứng khoán lớn nhất từng bị triệt phá, gây thiệt hại hơn 1.560 tỷ đồng.
Hà NộiTheo cáo buộc, không trực tiếp cùng Mr Pips lừa đảo, song Nguyễn Thanh Tâm là tay hòm chìa khóa của bạn trai, dùng "tiền bẩn" mua 94 kg vàng, hàng chục bất động sản cùng trang sức xa xỉ..., tổng 384 tỷ đồng.
Hà NộiTheo cáo trạng, khi công an liên tục gửi công văn yêu cầu xác minh tiền ở sàn Forex Mr Pips, do có ăn chia 1-2,5% Shark Bình đã giúp chuẩn bị tài liệu giả để đối phó.
Hà NộiMr Pips xây hình ảnh đại gia trẻ để hút người muốn “giàu nhanh”, còn hàng nghìn nhân viên được giao kịch bản từng bước khiến nạn nhân càng thua càng phải nạp tiền để gỡ.
Hà NộiTrong ngày con bị bắt, bố của Phó Đức Nam (Mr Pips) không chỉ ngược xuôi cùng vợ tẩu tán khối tài sản trăm tỷ mà còn móc nối "chạy" giấy giám định tâm thần với giá 2,7 tỷ đồng cho con, theo cáo trạng.
Hà NộiNgay ngày con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips rút 115 tỷ đồng, mua vàng; cho USD vào đầy các balo, valy mang khắp nơi gửi họ hàng.
Hà NộiVKS xác định Mr Pips chi 6,4 tỷ đồng cho nhóm cố vấn công an, luật sư để dàn xếp, hướng dẫn cách đối phó, "làm chìm" các vụ việc khi nạn nhân tố giác lừa đảo sàn Forex.
Hà NộiShark Bình bị truy tố với cáo buộc rửa 319 tỷ đồng qua ví Ngân lượng trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng trong 920 vụ lừa đảo.
Đặng Thị Thương cùng đồng phạm bị cáo buộc tham gia điều hành sàn chứng khoán ảo ACX chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư và khai Phó Đức Nam là cấp trên của đường dây.
Hà NộiShark Bình bị cáo buộc nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng để rửa tiền cho sàn tiền ảo của Phó Đức Nam - tức Mr Pips, tổng gần 319 tỷ đồng.
Hà NộiPhó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo buộc lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, lừa hơn 1.568 tỷ đồng trong 920 vụ.
Hà NộiNhiều nhà đầu tư sau khi nạp tiền vào sàn chứng khoán quốc tế giả do nhóm của Phó Đức Nam, tức Mr Pips, lập ra đã được cho rút một ít để "thả câu", sau đó bị "đánh cháy" tài khoản.
Công an thu giữ, kê biên khối lượng tài sản liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) với hơn 48 phương tiện, 500 miếng vàng, gần 2 triệu USD, tiền mặt cùng nhiều tài sản xa xỉ khác.
Thay vì cung cấp dữ liệu thực theo yêu cầu điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập khống số liệu nhằm hợp thức hóa dòng tiền gần 214 tỷ đồng vào các "sàn ma" của Mr Pips.
Cảnh sát xác định, tổ chức lừa đảo được Phó Đức Nam, tức Mr Pips, xây dựng chặt chẽ, chia thành 7 bộ phận đặt tại 4 tỉnh thành và Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia.
Từ "cá mập" công nghệ đình đám, ông Nguyễn Hòa Bình vướng lao lý ở 2 vụ án với cáo buộc lừa đảo tiền số, trốn thuế, vi phạm kế toán và rửa tiền cho Mr Pips.
Hà NộiQuá trình khám xét vụ án Phó Đức Nam, tức Mr Pips, công an đã thu hơn 48 phương tiện, 500 miếng vàng, gần 2 triệu USD, hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều đồng hồ, túi xách hàng hiệu.
Thấy nhân viên hay bị nhà đầu tư khiếu kiện, bị cơ quan điều tra triệu tập, Phó Đức Nam, tức Mr Pips, thuê hai công an làm tư vấn pháp chế với lương 350 triệu đồng một tháng.
Hà NộiKhi con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam, tức Mr Pips, lo sợ bị thu giữ tài sản nên rút hàng trăm tỷ đồng tiền mặt và mua 314 lượng vàng SJC gửi người thân.
Hà NộiShark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỷ đồng.
