Hà NộiNhiều nhà đầu tư sau khi nạp tiền vào sàn chứng khoán quốc tế giả do nhóm của Phó Đức Nam, tức Mr Pips, lập ra đã được cho rút một ít để "thả câu", sau đó bị "đánh cháy" tài khoản.
Công an thu giữ, kê biên khối lượng tài sản liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) với hơn 48 phương tiện, 500 miếng vàng, gần 2 triệu USD, tiền mặt cùng nhiều tài sản xa xỉ khác.
Thay vì cung cấp dữ liệu thực theo yêu cầu điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập khống số liệu nhằm hợp thức hóa dòng tiền gần 214 tỷ đồng vào các "sàn ma" của Mr Pips.
Cảnh sát xác định, tổ chức lừa đảo được Phó Đức Nam, tức Mr Pips, xây dựng chặt chẽ, chia thành 7 bộ phận đặt tại 4 tỉnh thành và Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia.
Từ "cá mập" công nghệ đình đám, ông Nguyễn Hòa Bình vướng lao lý ở 2 vụ án với cáo buộc lừa đảo tiền số, trốn thuế, vi phạm kế toán và rửa tiền cho Mr Pips.
Hà NộiQuá trình khám xét vụ án Phó Đức Nam, tức Mr Pips, công an đã thu hơn 48 phương tiện, 500 miếng vàng, gần 2 triệu USD, hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều đồng hồ, túi xách hàng hiệu.
Thấy nhân viên hay bị nhà đầu tư khiếu kiện, bị cơ quan điều tra triệu tập, Phó Đức Nam, tức Mr Pips, thuê hai công an làm tư vấn pháp chế với lương 350 triệu đồng một tháng.
Hà NộiKhi con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam, tức Mr Pips, lo sợ bị thu giữ tài sản nên rút hàng trăm tỷ đồng tiền mặt và mua 314 lượng vàng SJC gửi người thân.
Hà NộiShark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỷ đồng.
Hà NộiPhó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo buộc sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách lập sàn giao dịch chứng khoán rồi về nước mở web dụ nhà đầu tư, lừa hơn 1.300 tỷ đồng.
"Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ - nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng cùng Mr Pips, đã bị dẫn độ từ Philippines về nước.
Phim "Tường lửa Tràng An - Cạm bẫy số" lấy cảm hứng từ vụ án của Mr Pips, Mr Hunter - những kẻ đã lừa đảo hơn 5.000 tỷ đồng trên môi trường số.
Hà Nội"Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ - nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng cùng Mr Pips, đã bị bắt ở Philippines, sẽ bị dẫn độ về nước.
Họ lừa người khác bằng đồ 'ảo', nhưng chính họ lại tìm sự an toàn trong vật chất.
Hà NộiKhoảng 550 người là nhân viên sale trong đường dây của Mr Pips được trả lương và hoa hồng bị coi là có dấu hiệu đồng phạm, sẽ bị khởi tố trong thời gian tới.
Hà NộiTòa đánh giá các bị cáo sử dụng thủ đoạn "hết sức tinh vi", lập web giả, xây dựng bộ cẩm nang thao túng nhà đầu tư nên tuyên phạt mức án 10-18 năm tù.
Hà NộiBị cáo Bùi Trung Đức khai 5 chiếc siêu xe sử dụng đều là đi mượn, "phải tuyên truyền mình giàu thì mới nhiều nhân viên tin theo", làm theo các kịch bản lừa đảo.
Hà NộiNhóm Bùi Trung Đức bị cáo buộc lập 27 công ty "ma", giả mạo các sàn ngoại hối, thuê hơn 1.000 số điện thoại cho hàng trăm nhân viên gọi dụ dỗ khách, lừa đảo đầu tư.
Nghi can Ngô Thị Thêu, vợ "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ, bị Công an Hà Nội phối hợp các lực lượng Interpol bắt ở Thái Lan.
Phùng Văn Quyết quản lý một văn phòng mở tại Đà Nẵng trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế quy mô lớn do Phó Đức Nam (tức TikToker Mr Pips) cầm đầu.
