Ông Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương - OceanBank) bị cáo buộc "phá nát" ngân hàng với nhiều sai phạm về cho vay, lãi suất...
Ngày 27/2, TAND Hà Nội dự kiến mở phiên xét xử ông Hà Văn Thắm (45 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại dương - OceanBank) cùng các đồng phạm trong 20 ngày.
Để làm rõ sai phạm và mối quan hệ trong thời gian chuyển giao quyền điều hành Trustbank và Ngân hàng Xây dựng cho ông Danh, luật sư đề nghị triệu tập ông Hà Văn Thắm và ông Trần Quí Thanh.
Các bị can sử dụng công ty sân sau để thu thêm khoản chênh lệch ngoài lãi suất vay tín dụng và mua bán ngoại tệ, dẫn đến thiệt hại gần 70 tỷ đồng.
Với cáo buộc để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần..., ông Hà Văn Thắm đối diện 3 tội danh.
Tìm cách có được Ngân hàng Đại Tín nhưng khi phát hiện nhiều nợ xấu, cựu chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm "chào bán lại" cho ông Phạm Công Danh, hợp thức hóa bằng khoản cho vay 500 tỷ đồng.
Ông Thắm bị xác định gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của ngân hàng và cổ đông, làm ảnh hưởng tiêu cực tới chính sách tiền tệ khi cho vay trái quy định làm thất thoát 500 tỷ đồng, vượt trần lãi suất tiền gửi gây thiệt hại gần 990 tỷ đồng...
Ông Nguyễn Xuân Thắng, phó giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược của ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank bị cáo buộc vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bà Nguyễn Minh Thu (42 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương) bị bắt với cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Bà là người thứ 3 tại OceanBank bị bắt trong 3 tháng qua.
Ông Nguyễn Văn Hoàn (37 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) bị cáo buộc là đồng phạm với Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm trong việc cho vay 500 tỷ đồng không đúng quy định.
Ít giờ sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét nơi ở và làm việc của cựu Chủ tịch Ocean Bank tại Hà Nội. Ông Thắm bị cáo buộc tội danh "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
