Hôm qua tại phiên toà, Vũ Ngọc Nhung, Tổng giám đốc Ngân hàng Việt - Hoa, thừa nhận không thể xây dựng được trình tự mở L/C cho các doanh nghiệp tại đây, bởi ông ta không hiểu rõ công việc này. Trưởng phòng thanh toán quốc tế Nguyễn Văn Minh cũng lắc đầu: "Không biết quy trình".
Ngày 18/4, HĐXX dành thời gian làm rõ việc Phùng Ngọc Lợi, Giám đốc công ty Ladfeco, tiếp tay Trần Tuấn Tài chiếm đoạt hơn 60 triệu USD thông qua 28 L/C nhập hàng. Hầu hết những giao dịch giữa Lợi và Tài đều thực hiện bằng biên nhận viết tay hoặc thoả thuận miệng.
Hôm qua, HĐXX đã thẩm vấn xong các bị cáo về hành vi lập chứng từ vay khống chiếm đoạt tiền tại chi nhánh Phùng Hưng và Sông Bé của Việt - Hoa. Nguyễn Ngọc Sanh, giám đốc Sông Bé khai rằng, việc ký nhiều khế ước vay khống hàng tỷ đồng là để cứu chi nhánh mới thành lập khi chưa có khách.
Hôm qua, HĐXX tập trung thẩm vấn làm rõ hành vi tham ô gần 67 tỷ đồng tại chi nhánh Trần Hưng Đạo thuộc Ngân hàng Việt Hoa của 18 bị cáo (trừ Trần Tuấn Tài đã chết). Nhiều người khai đã ký khống vào hồ sơ vay tiền chưa ghi nội dung, mặc cho Tài muốn viết gì cũng được.
Hôm qua, phiên xử vụ tham ô tại Ngân hàng Việt - Hoa bước vào phần thẩm vấn. Trước toà, hầu hết các bị cáo viện dẫn nhiều lý do, đổ trách nhiệm cho đồng phạm đã chết là Trần Tuấn Tài và Trương Kiệt Tường.
Hôm qua, công tố viên phiên tòa xét xử vụ án Ngân hàng Việt - Hoa đã nêu tên 23 bị cáo nguyên là giám đốc các công ty, đã tiếp tay Chủ tịch HĐQT Việt - Hoa, Trần Tuấn Tài cùng đồng phạm chiếm đoạt 1.500 tỷ. Ngoài số này, còn 6 giám đốc được đình chỉ điều tra vì đã nộp số tiền mà họ góp phần gây tổn thất.
Hôm qua, TAND TP HCM đã khai mạc phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án Ngân hàng Việt – Hoa. Gần 200 người được triệu tập nhưng chỉ có 15 bị hại, nguyên đơn dân sự và 84 người liên quan có mặt. Trong số 59 bị cáo bị xét xử về các tội tham ô, cố ý làm trái, lừa đảo... có 32 người được tại ngoại.
Danh sách triệu tập đến toà ngoài 59 bị can bị VKSND TP HCM truy tố về tội tham ô, lừa đảo cố ý làm trái, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội, còn có gần 200 cá nhân, đơn vị với tư cách bị hại, người liên quan. Dự kiến phiên toà sẽ kéo dài khoảng một tháng.
Lịch xét xử trên vừa được TAND TP HCM thông báo sáng nay (20/12), khi tiến hành tống đạt quyết định đưa 59 bị cáo trong vụ án này ra xét xử. Phiên toà dự kiến kéo dài đến hết tháng 1/2002.
Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM đã kết thúc điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKS thành phố đề nghị truy tố Nguyễn Văn Minh cùng 61 đồng phạm về tội tham ô, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Theo đề nghị của VKSND TP HCM, Cảnh sát Điều tra thành phố phải làm sáng tỏ một số tình tiết liên quan đến giám định tài sản thiệt hại, và thay đổi tội danh một số bị can. Quyết định này được đưa ra sau khi TAND thành phố chuyển trả hồ sơ lại cho VKSND.
Đề nghị này vừa được TAND TP HCM chính thức đưa ra đối với 40/58 bị cáo ở khung hình phạt có mức án cao, bị truy tố về các tội tham ô, lừa đảo, cố ý làm trái..., với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 239 tỷ đồng và hơn 84,8 triệu USD, trong vụ án Ngân hàng Việt Hoa sắp được đưa ra xét xử.
Trong 58 bị can của vụ tham ô, cố ý làm trái và lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Hoa, nhiều bị can là giám đốc, phó giám đốc Việt Hoa, Công ty TNHH XNK tổng hợp Long An, Công ty TNHH Tân Lợi, Công ty Thương mại tổng hợp Bình Tây.
