Sau gần 20 ngày xử phúc thẩm vụ gây thiệt hại 94 triệu USD và hơn 260 tỷ đồng tại Việt - Hoa, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX nâng hình phạt với Phùng Ngọc Lợi từ chung thân lên tử hình. Theo đó, án sơ thẩm đã tuyên chưa tương xứng với hành vi của Lợi, người cùng Trần Tuấn Tài chiếm đoạt hơn 135 tỷ đồng.
Hôm qua, ngày thứ 4 của phiên phúc thẩm vụ án Ngân hàng Việt - Hoa, bị cáo Vũ Ngọc Nhung (nguyên tổng giám đốc) thừa nhận mọi việc giao dịch với khách hàng đều do chủ tịch HĐQT Trần Tuấn Tài đảm nhiệm, bị cáo chỉ việc ký giấy tờ.
Hôm qua, nội dung kháng nghị của VKSND TP HCM giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hứa Văn Nhiên (nguyên giám đốc Công ty TNHH Liên Hữu) đã được rút lại. Đại diện công tố của VKSND Tối cao cho rằng án sơ thẩm 4 năm tù với Nhiên là thỏa đáng, không cần giảm xuống án treo.
Hôm nay, TAND Tối cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án tham ô, cố ý làm trái, lừa đảo và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt - Hoa. 64 bị cáo cùng người có quyền lợi liên quan trong vụ án kháng cáo. VKSND TP HCM đã kháng nghị bản án sơ thẩm.
VKSND Tối cao vừa ra quyết định kháng nghị tăng án với 9 bị cáo trong vụ án Ngân hàng Việt – Hoa. Trước đó, VKSND TP HCM cũng có kháng nghị tăng án. Với 15 bị cáo, cơ quan xét xử và bên công tố đã có đánh giá khác nhau về tính gian dối, động cơ, mục đích trong hành vi phạm pháp của họ. Từ đó VKS truy tố một mức án, tòa tuyên mức khác, án thấp hơn.
Cho đến chiều 12/6, 40 trên 59 bị cáo trong vụ án Ngân hàng Việt – Hoa đã nộp đơn kháng cáo lên TAND TP HCM. 24 người khác là nguyên đơn dân sự, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng nộp đơn đề nghị xem xét lại nội dung bản án.
VKSND TP HCM vừa quyết định kháng nghị một phần án sơ thẩm, đề nghị Toà phúc thẩm TAND tối cao xem xét vụ Ngân hàng Việt - Hoa theo hướng tăng nặng hình phạt với một số trường hợp. Trong số 59 bị cáo, công tố viên đề nghị 3 người được hưởng án treo, nhưng HĐXX đã áp dụng mức án này với 16 người.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ lừa đảo, chiếm đoạt 150 tỷ đồng tại Ngân hàng Việt - Hoa đã kết thúc hôm qua với bản án cho 59 bị cáo. Án chung thân được tuyên cho Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Thanh toán quốc tế; Lô Ký Ngươn, uỷ viên HĐQT Việt - Hoa; Phùng Ngọc Lợi, giám đốc Ladfeco.
Hôm qua, trong lời nói cuối cùng trước khi HĐXX nghị án, 58 bị cáo trong vụ gây thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng tại Ngân hàng Việt - Hoa đã thừa nhận hành vi của mình đúng như luận tội của công tố viên, và xin toà chiếu cố giảm nhẹ hình phạt.
Hôm qua, tại phiên toà xét xử vụ án Ngân hàng Việt - Hoa, công tố viên phản biện rằng những vấn đề lớn mà các luật sư nêu ra để bào chữa cho nhóm bị cáo có tội danh tham ô, lừa đảo, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đều không có cơ sở để chấp nhận.
Đó là nhận xét của các luật sư trong phần bào chữa hôm qua. Họ dẫn chứng, cùng nhóm bị truy tố về tội cố ý làm trái với mức độ gây thiệt hại như nhau, nhưng các bị cáo thuộc doanh nghiệp nhà nước bị đề nghị 2-6 năm tù, còn người khác là 6-9 năm tù.
Sáu người tham gia bào chữa hôm qua tại phiên toà đều nêu quan điểm như vậy khi trình bày quan điểm để bảo vệ cho thân chủ của mình. Theo họ, Việt - Hoa là ngân hàng cổ phần, tiền ở đây phần lớn thuộc về cổ đông nên không thể có hành vi cấu thành tội tham ô.
Hôm qua, đại diện VKDND TP HCM đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức hình phạt với 59 bị cáo. Theo đó, 3 người lĩnh án cao nhất, chung thân, là Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Thanh toán quốc tế; Phùng Ngọc Lợi, Giám đốc Ladfeco và Lô Ký Ngươn, phụ trách chi nhánh Trần Hưng Đạo.
Sáng qua, đại diện VKSND TP HCM đã kết thúc phần thẩm vấn bổ sung với việc bác bỏ giá trị pháp lý của hệ thống báo cáo tài chính liên quan đến tiến độ đầu tư công trình chợ An Đông 2. Những tài liệu trên không có trong hồ sơ vụ án mà là do 12 người bị hại cung cấp cho HĐXX trong quá trình thẩm vấn.
"Vai trò của bị cáo Vũ Ngọc Nhung, Tổng giám đốc Ngân hàng Việt - Hoa, là quan trọng nhất. Bị cáo là người hiểu biết nhiều về nghiệp vụ ngân hàng nhưng đã lừa cả Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến hậu quả nặng nề", công tố viên đã kết luận như vậy trong buổi thẩm vấn hôm qua.
Phiên tòa xét xử vụ án Ngân hàng Việt – Hoa hôm qua đã nghe phần trình bầy của đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Kết quả cho thấy, các năm 1994-1996, NHNN đã có 4 đợt thanh tra, kiểm tra hoạt động ở Việt – Hoa, mà không phát hiện việc Trần Tuấn Tài và đồng bọn lập quỹ đen, rút tiền trái phép.
Trần Tuấn Tài cùng đồng bọn đã gây hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quế Đô 24,8 tỷ đồng, và Ngân hàng thương mại cổ phần XNK VN Eximbank 2,7 triệu USD. Diễn biến phiên tòa hôm qua cho thấy, hai ngân hàng trên không phải vô can khi tạo điều kiện cho các bị cáo phạm tội.
Phần thẩm vấn hôm qua của phiên toà xét xử vụ án NH Việt - Hoa, đại diện Công ty Phát triển nhà quận 5, TP HCM bị chất vấn về hợp đồng hợp tác xây dựng chợ An Đông 2 mà đơn vị này ký với Trần Tuấn Tài. Công trình này là cơ sở để Tài cùng những người khác huy động hàng chục tỷ đồng cho vào quỹ đen.
Ngày 23/4, HĐXX thẩm vấn Phùng Ngọc Lợi, giám đốc Ladfeco, cùng đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 16 triệu USD của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (Vigeca) và Ngân hàng cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
Ngày thứ 9 (22/4) của phiên xét xử vụ Ngân hàng Việt - Hoa, HĐXX tiếp tục làm rõ hành vi của một số giám đốc đã tiếp tay cho Trần Tuấn Tài tham ô. Bị cáo Hà Xuân Vĩnh thừa nhận giúp Tài chiếm đoạt 1,2 triệu USD. HĐXX ngạc nhiên khi biết ông này vẫn đang giữ ghế Giám đốc Công ty Thương mại tổng hợp Bình Tây.
