TP HCMTrịnh Tiến Dũng, bị cáo buộc ngoài việc lập hàng trăm công ty "ma" trong và ngoài nước để buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước còn cho vay với lãi suất 180%/năm.
TP HCMBà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu cục phó Thuế, cùng nhiều bị cáo từng là cấp dưới được giảm một năm tù hoặc tuyên bằng thời gian tạm giam do có tình tiết giảm nhẹ mới.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh cho rằng bản án 4 năm tù là quá nghiêm khắc, hậu qủa vụ án 365 tỷ đồng đã được khắc phục, bản thân không vụ lợi... nên xin tòa cho hưởng án treo.
Tòa đánh giá hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ nên giảm nhẹ hình phạt cho bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và cấp dưới về hành vi gây thất thoát 365 tỷ đồng tiền thuế.
VKS cho rằng bà Nguyễn Thị Bích Hạnh đã bỏ qua các dấu hiệu rủi ro, ký quyết định hoàn thuế trái quy định cho Thuduc House, gây thất thoát 331 tỷ đồng, nên đề nghị 4-5 năm tù.
TP HCMBà Nguyễn Thị Bích Hạnh thừa nhận hoàn thuế cho Thuduc House không đúng quy định, sai phạm này do khối lượng công việc quá nhiều chứ không vụ lợi.
TP HCMNhiều bị cáo thuộc Thuduc House bị thẩm vấn để làm rõ Chủ tịch Lê Chí Hiếu có duyệt chủ trương xuất khẩu linh kiện điện tử, giúp ông "trùm" chiếm đoạt 365 tỷ đồng.
TP HCMBa cán bộ thuế khai nhận hơn 7 tỷ đồng để bảo kê, báo trước việc bị phát hiện sai phạm cho các công ty của ông "trùm" Trịnh Tiến Dũng.
TP HCMTrịnh Tiến Dũng, 50 tuổi, lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.
TP HCMTrần Hoàn Tiên, giám đốc hai công ty, khai đã giúp Trịnh Tiến Dũng lập hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu linh kiện điện tử giả, chiếm đoạt 510 tỷ đồng tiền hoàn thuế.
Sáng 6/6, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu cục phó Thuế TP HCM, cầm gậy, khập khiễng, khi được người thân đưa đến tòa.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh khai đã không thực hiện đúng quy định về hoàn thuế liên quan Thuduc House, khiến Nhà nước bị thất thoát hơn 331 tỷ đồng.
Lãnh đạo Thuduc House cho biết cổ phiếu tăng trần năm phiên liên tiếp do cung cầu quyết định và loạt tin tức khả quan về tình hình hoạt động.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Cục phó Cục Thuế TP HCM, và 17 cán bộ dưới quyền bị cáo buộc không thực hiện đúng nhiệm vụ khiến Thuduc House chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng hoàn thuế.
Nhóm cán bộ Cục thuế và Cục hải quan TP HCM bị cáo buộc sai phạm khi để doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.
Nhóm cán bộ Cục thuế TP HCM bị cáo buộc biết hồ sơ hoàn thuế có rủi ro nhưng vẫn 'hoàn thuế trước kiểm tra sau' để doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng của Nhà nước.
TP HCMTổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và cấp dưới ký 334 hợp đồng xuất khẩu khống với các công ty "ma", chiếm đoạt hơn 365 tỷ tiền hoàn thuế VAT.
TP HCMBa cán bộ thuế bị cáo buộc nhận hơn 10 tỷ đồng, hỗ trợ 34 công ty "ma" mua bán hoá đơn GTGT để Thuduc House và nhiều doanh nghiệp chiếm đoạt 538 tỷ đồng.
TP HCMTrịnh Tiến Dũng, 49 tuổi, chỉ đạo 18 công ty "ma" làm khống 105 hợp đồng xuất nhập khẩu, đưa tổng cộng 51 triệu USD ra nước ngoài và về Việt Nam
TP HCMNguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Thuduc House, đã bắt tay nhiều công ty "ma" làm khống hóa đơn GTGT xuất nhập khẩu, chiếm đoạt 538 tỷ tiền hoàn thuế.
