Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có đủ cơ sở kết luận hoạt động tội phạm của băng nhóm xã hội đen do Trương Văn Cam cầm đầu. Bản kết luận điều tra được ký ngày 18/10/2002, chuyển cho VKSND Tối cao, để hơn một tháng sau đó ra cáo trạng truy tố 155 bị can. Trên cơ sở này, TAND TP HCM quyết định đưa vụ án ra xét xử vào 25/2 tới.
Đỗ Thị Phương Nga cùng với chồng là Đinh Văn Được cho vay 158 triệu đồng và 62.500 USD với lãi suất 60%/tháng. Nguyễn Thị Kiệm cho vay hơn 3,5 tỷ đồng, lãi suất gấp 10 lần quy định của ngân hàng.
Khánh "Bà Mì" đe dọa, buộc chủ khách sạn Minh Thắng (anh Nguyễn Minh Đức) phải chi hơn 109 triệu đồng tiền bảo kê. Đỗ Đạt Giang đã chiếm đoạt 50 lượng vàng và 130 triệu đồng của nhiều người. Trần Văn Tâm thường "xin đểu" tiền của 9 chủ ô cá ở chợ Cầu Ông Lãnh, mỗi lần 20.000-100.000 đồng.
Bị can Nguyễn Bá Phong, nguyên viện trưởng VKSND quận 1, TP HCM đã cố tình làm sai lệch tội danh của Châu Phát Lai Út trong vụ giết chết Đổng Chí Nam, để ra quyết định đình chỉ điều tra đối tượng này. Ngoài ra, năm 2001, ông Phong đã can thiệp để Công an quận 1 không đưa Lai Út đi giáo dục bắt buộc.
Châu Phát Lai Em đã dùng dao đâm chết Đổng Chí Nam. Sau đó, đối tượng cùng gia đình tìm cách "chạy tội". Điều tra viên Lâm Xuân Phát khi được giao thụ lý vụ án trên, đã không làm tròn trách nhiệm. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Lai Em về tội giết người, song Phát lại đề xuất truy tố về tội danh khác, dẫn đến bỏ lọt tội phạm nguy hiểm.
Nguyên phó ban thư ký báo Công An TP HCM, Võ Quang Thắng đã tác động, đe dọa đòi nhận tiền và quà của một số cá nhân, cơ quan. Tổng giá trị 150 triệu đồng. Hoàng Linh (nguyên phóng viên báo Tuổi Trẻ) dùng danh nghĩa nhà báo để chiếm đoạt tài sản của 3 đối tượng trên 233 triệu đồng và 8 chỉ vàng.
Khi làm Giám đốc Công an TP HCM, ông Bùi Quốc Huy biết Năm Cam có nhiều hoạt động băng nhóm theo kiểu xã hội đen, nhưng không chỉ đạo triệt phá có hiệu quả. Dương Minh Ngọc (nguyên trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM) bị Năm Cam lôi kéo, mua chuộc, biến thành bình phong bao che hành vi phạm tội trong thời gian dài.
Trần Mai Hạnh (nguyên phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký hội nhà báo VN) đã cho đăng báo nội dung kiến nghị hủy bỏ quyết định tập trung giáo dục cải tạo đối với Năm Cam. Phạm Sĩ Chiến (nguyên phó viện trưởng VKSND Tối cao) chỉ đạo soạn thảo và ký kiến nghị trên. Về việc này, ông Chiến được "lót tay" khoảng 44 triệu đồng, ông Hạnh hơn 93 triệu.
Nguyễn Thập Nhất, nguyên trưởng phòng kiểm sát giam giữ VKSND Hà Nội, đã nhận trên 7.000 USD của gia đình Năm Cam để trực tiếp thảo đơn kêu oan và hướng dẫn gia đình "ông trùm" gửi tới các cơ quan Đảng và Nhà nước. Trần Văn Thuyết nhận hơn 68.000 USD "lót tay" cho nhiều cá nhân ở cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan ngôn luận nhằm chạy tội cho Năm Cam.
Phạm Minh Tâm thuê phòng 402 khách sạn 333 Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, quận 1, TP HCM để tổ chức cho nhiều con bạc đến đánh xập xám, đổ cá ngựa, đổ xí ngầu, đổ bầu cua ăn tiền. Châu Đức Nghĩa cùng Võ Anh Dũng cá độ kết quả các trận bóng đá quốc tế, tiền cược 3-5 triệu đồng/trận.
Hồ Việt Sử thường đến quán cà phê số 200 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP HCM để cá độ bóng đá. Tổng cộng Sử đã cá cược 50 trận bóng đá quốc tế, 1-10 triệu đồng/trận. Châu Phát Lai Anh đã tổ chức các điểm đá gà ăn tiền ở quận 2, quận 9, Thủ Đức, thu 250 triệu đồng. Ngoài ra, Lai Anh còn cho vay với lãi suất gấp 20-30 lần ngân hàng.
Trương Hiền Bảo (con trai Năm Cam) mở 2 hàng giải khát tại 196 Trần Bình Trọng, và 11D Thi Sách, TP HCM để làm nơi cá độ bóng đá và đánh bài binh xập xám. Hằng ngày có hơn 100 lượt con bạc tụ tập về đây. Đặng Văn Hoản, nguyên phó Công an phường 13, quận 8 đã 26 lần nhận tiền hối lộ của đàn em Năm Cam, để làm ngơ cho sòng tài xỉu và xóc đĩa hoạt động trên địa bàn.
Trần Lệ Nguyên (nguyên giám đốc Công ty thực phẩm Kinh Đô) được Năm Cam rủ đến đánh xập xám tại 780 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, quận 3, TP HCM, và thua khoảng 170.000 USD. Võ Văn Tâm (nguyên đội trưởng Đội chống tệ nạn và xã hội Công an TP HCM) đã nhận lót tay 24 triệu đồng để làm ngơ cho hệ thống sòng bài hoạt động.
Trần Văn Hên mang một máy rung bỏ trong người để đánh xập xám theo sự chỉ đạo của Triệu Tô Hà và Vương Tử tại sòng bạc 835/1-2 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP HCM. Đặng Văn Chung đến sòng 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 đánh bạc xóc đĩa, mỗi ván đặt cược 100.000-300.000 đồng.
Nguyễn Hữu Đức và Võ Thị Kim Hương được Năm Cam giao nhiệm vụ ghi sổ sách và phục vụ ăn uống tại sòng bạc xập xám ở hẻm đường Trần Nguyên Hãn, quận 8. Nguyễn Thanh Tuấn phục vụ ăn uống dọn dẹp vệ sinh trong sòng bạc xóc đĩa, tiền công 100.000 đồng/ngày.
Trong quá trình điều tra vụ án Phan Lê Sơn, Đặng Hải Tương (Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP HCM) luôn cố để các đối tượng: Trương Văn Cam, Dương Ngọc Hiệp, Nguyễn Văn Thọ, Lê Thị Kim Anh… ra khỏi diện liên quan đến vụ án, nhất là việc liên quan đến hành vi che giấu tội phạm, tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài
Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Giang (Mợ Giang) tham đổi phỉnh, ghi chép sổ sách thu chi và góp vốn làm cái tại các sòng bài ở quận 6, 9 và Tân Bình. Nguyễn Văn Hơn (Út Mỡ) làm nhiệm vụ giám sát, phục vụ sòng 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 với tiền công 130.000 đồng/ngày.
Lương Cẩm Huy cùng Phạm Văn Lắm và 9 đối tượng khác đã tham gia hùn vốn tổ chức sòng xóc đĩa tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, TP HCM. Hằng tháng các đối tượng thu tiền xâu hàng trăm triệu đồng.
Lê Thị Thu Hà (Hà "Trề") hùn vốn để tổ chức nhiều sòng bài tại TP HCM, thu lợi hơn 630 triệu đồng. 9 bị can Trần Duy Lai và Nguyễn Ngọc Chung, Vũ Thế Khải, Đào Thế Minh, Lê Đình Bang, Nguyễn Thị Kim Hoà, Trần Quốc Dân, Trịnh Chảy và Vương Thanh đã tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại các sòng của Năm Cam.
Nguyễn Văn Dương, Bùi Viết Hùng, Trương Mạnh Long và Trần Xuân Cường cùng tham gia tổ chức nhiều sòng bài tại TP HCM. Trong đó có 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 và 46/12 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, thu lợi hàng trăm triệu đồng.
