Kết luận điều tra vụ án Năm Cam và đồng bọn

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 28): Vợ chồng Đinh Văn Được cho vay nặng lãi

Đinh Văn Được cùng vợ là Đỗ Thị Phương Nga đã cho vay với lãi suất gấp 10 lần quy định ngân hàng, với tổng số tiền 158 triệu đồng và 62.500 USD. Nhiều đối tượng xã hội đen đã giúp chúng xiết nợ những người mất khả năng chi trả.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 27): Hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Kim Thịnh

Từ tháng 10/2000 đến tháng 1/2002, Nguyễn Kim Thịnh - đối tượng nổi tiếng là "rắn" trong giới giang hồ - đã cho 17 người vay, với lãi suất "cắt cổ". Các con nợ đều cố gắng trả tiền lời và tiền gốc cho đúng thời gian quy định vì sợ Thịnh cho người đe dọa và hành hung.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 26): Hành vi cho vay lãi nặng của Châu Phát Lai Anh

Năm 1999-2000, trùm bảo kê chợ Cầu Ông Lãnh này, đã cho 26 người vay tiền với lãi suất gấp 20-30 lần quy định của ngân hàng. Người vay ít nhất 500.000 đồng, cao nhất 10 triệu bằng hình thức vay đứng (vay 1 triệu đồng, mỗi ngày trả lãi 10.000 đồng, khi nào trả hết vốn thì thôi); vay trả góp (1 triệu đồng trả 30 ngày, mỗi ngày trả 40.000 đồng).

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 25): Hành vi cho vay lãi nặng của Trúc "Mẫu Hậu"

Từ năm 1992, Phan Thị Trúc, vợ "ông trùm" đã dựa vào uy thế của chồng để tổ chức cho vay với lãi suất gấp 10 lần quy định. Riêng việc cho Lê Thị Hồng Ngọc và Hoàng Thị Ngọc Hương vay, Trúc đã thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 24): Hành vi cưỡng đoạt tài sản của Dương Ngọc Hiệp

Con rể của Năm Cam, Dương Ngọc Hiệp, nhiều lần đưa bạn gái đến ăn, nghỉ ở khách sạn Phong Phú nhưng "quỵt" tiền không trả. Hiệp còn theo lệnh của bố vợ đi thu tiền bảo kê các nhà hàng, vũ trường trong TP HCM. Tuy nhiên, do sợ bị trả thù nên chủ các địa điểm trên không khai nhận đã đưa tiền.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 23): Hành vi cưỡng đoạt tài sản của Trần Văn Tâm

Mỗi tháng, Trần Văn Tâm đến đòi các chủ ô cá ở chợ Cầu Ông Lãnh phải đóng tiền bảo kê từ 20.000 đến 100.000 đồng. Ai không "quy phục" thì Tâm đến quậy phá cản trở buôn bán. Ngoài ra, Tâm còn tự ý vào cửa hàng lấy cá mang đi, bất chấp sự phản đối của chủ hộ.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 22): Hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm Lai Em

Châu Phát Lai Em cho đàn em đến một số nhà hàng, khách sạn để bắt phải chi tiền bảo kê hằng tháng. Hai đàn em của hắn, Trần Văn Minh và Lê Văn thơm là dân phòng của phường Cầu Ông Lãnh, đã cưỡng đoạt tài sản của các hộ buôn bán cá tại chợ bằng thủ đoạn quậy phá, xin tiền, gây mất trật tự.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 21): Hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đỗ Đạt Giang

Lợi dụng vị thế của Năm Cam, Đỗ Đạt Giang đã đe dọa cưỡng đoạt căn nhà 21/15A đường Trường Sơn của chị Nguyễn Thanh Tuyền, 5 lượng vàng của bà Nguyễn Thị Ngọc Nương; 100 triệu đồng của chị Lê Thị Hồng Ngọc, 30 triệu đồng của anh Lâm Hưng Quốc.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 20): Nguyễn Minh Khánh cưỡng đoạt tài sản

Từ tháng 1/2001 đến tháng 2/2002, Nguyễn Minh Khánh đã buộc anh Nguyễn Minh Đức, chủ khách sạn Minh Thắng (số 53/1 Nguyễn Khắc Nhu, Cô Giang, quận 1, TP HCM) giao 109,5 triệu đồng tiền bảo kê. Số tiền cưỡng đoạt này, Khánh dùng để hút chích ma túy và tiêu xài.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 19): Vụ cố ý gây tích tại quán Tân Hải Vân

Nguyễn Tuấn Hải đã dùng 3 đĩa thức ăn ném vào Lê Quang Hiếu gây thương tích nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP HCM chỉ khởi tố Hải về tội gây rối trật tự công cộng. Nhưng trong lúc điều tra vụ án Năm Cam, nhận thấy có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy tố Hải về tội cố ý gây thương tích.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 18): Lê Duy Long dùng dao chém người tại Hà Nội

Khi uống rượu tại Halecub (Hà Nội), Lê Duy Long đã to tiếng với hai bạn nhậu Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Thảo. Trên đường về, Long đã "mượn" dao thái phở ở quán bên đường, đến phục sẵn ngã ba Tống Duy Tân để chém ngang mặt Đức và vào tay Thảo.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 17): Vụ Châu Phát Lai Út cố ý gây thương tích

Châu Phát Lai Út đã cùng đồng bọn gây ra hai vụ chém anh Trần Văn Minh và Trát Minh Dũng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Bá Phong (nguyên là Viện trưởng VKSND quận 1) đã can thiệp để đình chỉ điều tra vụ án. Hiện ông Phong đã bị truy tố về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 16): Vụ Châu Phát Lai Em giết Đổng Chí Nam

Khi thụ lý vụ án đệ tử thân tín của Năm Cam giết người này, điều tra viên Nguyễn Minh Tuân cùng kiểm sát viên Lâm Xuân Phát đã để ngoài hồ sơ nhiều tình tiết quan trọng, làm mất hồ sơ gốc... Nhờ vậy, Lai Em thoát nạn và ung dung tiếp tục phạm tội. Hiện Nguyễn Minh Tuân được đình chỉ điều tra do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 15): Hành vi lợi dụng chức vụ của nhà báo Hoàng Linh

Năm 1992-2001, nguyên phóng viên báo Tuổi Trẻ Hoàng Linh đã chiếm đoạt hơn 260 triệu đồng bằng việc dọa sẽ viết bài đăng báo về những hoạt động cờ bạc của Trương Văn Cam; Liên Khui Thìn (giám đốc Epco) trong kinh doanh địa ốc; Trần Nghệ Dân trong quản lý nhà hàng karaoke...

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 14): Hành vi lạm dụng chức vụ của Võ Quang Thắng

Bằng nghiệp vụ nhà báo, nguyên phó ban thư ký tòa soạn báo Công An TP HCM Võ Quang Thắng biết được nhiều thông tin về việc kinh doanh vi phạm pháp luật của Trương Văn Cam và một số doanh nhân, nên đã "tống tiền" họ để chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng, cùng một số yêu cầu khác.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 13): Hành vi nhận hối lộ của Dương Minh Ngọc

Mối quan hệ thân thiết giữa nguyên trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM Dương Minh Ngọc và Năm Cam được thể hiện qua việc ông này góp vốn 300 triệu đồng vào 3 nhà hàng của Năm Cam. Ngoài ra, ông Ngọc còn nhận lót tay khoảng 80 triệu đồng từ "ông trùm".

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 12): Hành vi thiếu trách nhiệm của ông Bùi Quốc Huy

Nguyên giám đốc Công an TP HCM Bùi Quốc Huy (nguyên thứ trưởng Bộ Công an) có quan hệ thân thiết với Hồ Việt Sử (đệ tử thân tín của Năm Cam), và đã giới thiệu Sử làm ăn với Công an thành phố. Năm 1996-1997, Sử đã đưa 22.000 USD và 15 triệu đồng để ông Huy đưa vợ đi chữa bệnh ở nước ngoài.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 11): Hành vi trục lợi của Thuyết "Buôn Vua"

Trong lần lo cho Trương Văn Cam ra khỏi trại cải tạo, Thuyết đã nhận của gia đình "ông trùm" 68.000 USD cùng chiếc đồng hồ Rolex trị giá 5.000 USD. Trong số này, đủ cơ sở khẳng định Trần Mai Hạnh, Phạm Sĩ Chiến, Nguyễn Thập Nhất... đã nhận 43.000 USD. Phần còn lại Thuyết được sử dụng.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 10): Các vụ hối lộ khi “ông trùm” bị bắt lần hai

Sau khi Trương Văn Cam bị bắt về tội giết người (12/12/2001), con gái y là Trương Thị Lan (vợ Hiệp “Phò Mã”) đã móc nối với Tôn Vĩnh Đắc (Long “Đầu Đinh” và Nguyễn Thập Nhất (Trưởng phòng kiểm sát giam giữ cải tạo - VKSND TP HN) tìm cách lo lót chạy tội cho cha. Việc này bại lộ khi Đắc bị bắt.

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 9): Các vụ đưa và nhận hối lộ khi "ông trùm" bị bắt lần đầu

Dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Văn Thuyết (Thuyết "Buôn Vua"), đàn em Năm Cam đã tiếp cận ông Lê Thanh Đạo, Phạm Sĩ Chiến (nguyên viện trưởng và phó viện trưởng VKSND Tối cao) và Trần Mai Hạnh (nguyên tổng thư ký Hội nhà báo Việt Nam). Hàng trăm nghìn USD đã được chi để chạy tội cho "ông trùm".

2 3 4