Việc điều tra sẽ do Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu thủ đô vừa thực hiện để xem xét hành vi trốn thuế tại chi nhánh 3 Công ty Thăng Long (Bộ Quốc phòng). Đồng thời, ông Phạm Bá Hiền, phó giám đốc chi nhánh cũng bị khởi tố bị can.
Từ hôm nay đến hết ngày 30/8, Hải quan TP HCM sẽ kiểm điểm trách nhiệm những nhân viên liên quan việc gian lận trong vụ nhập 1,18 triệu mét vải và hàng trăm nghìn tấn sợi tại chi nhánh 3 Công ty Thăng Long. Những người này đã làm việc tắc trách, và có nhiều nghi vấn về sự tạo điều kiện để Thăng Long trốn thuế nhập khẩu.
UBND TP HCM vừa quyết định chuyển hồ sơ vụ gian lận thương mại tại chi nhánh 3 Thăng Long (CN3) sang cơ quan an ninh kinh tế Công an thành phố để tiếp tục điều tra làm rõ. Kết quả xác minh mới nhất cho thấy CN3 đã trốn thuế nhập khẩu với 1,18 triệu mét vải và hàng trăm ngàn tấn sợi.
Hồ sơ về vụ phạm pháp xảy ra tại Công ty Thăng Long, TP HCM, cho thấy đơn vị này đã liên tục vi phạm các thủ tục hải quan, tài chính khi nhập khẩu hàng. Riêng chi nhánh 3 chỉ hoạt động theo cách mượn pháp nhân công ty để cho các đầu nậu trong thành phố nhập vải sợi.
Sáng qua, khi kiểm tra kho chứa vải không hoá đơn chứng từ đã bị niêm phong của Thăng Long (đơn vị của Bộ Quốc phòng) tại 353 Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình, TP HCM, Chi cục Quản lý thị trường thành phố phát hiện hơn 1.640 cây vải đã bị cắt, tháo rời; một số chủng loại vải bị đánh tráo; có dấu hiệu bị rút tỉa số lượng.
Cục Hải quan TP HCM đang thu thập tờ khai hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu vải, sợi của Công ty Thăng Long từ đầu năm 2001 đến tháng 6 vừa qua. Có nhiều dấu hiệu cho thấy đơn vị này đã giả mạo hồ sơ trong kinh doanh nhằm trốn thuế, hoặc hoàn thuế nhập khẩu bất hợp pháp với số lượng lớn.
