Ngoài số hàng bị phát hiện là gian lận trước đó (800.000m vải và 50.000kg vải vụn dài dưới 15m), mới đây khi đối chiếu sổ sách của Phó giám đốc CN3 Phạm Bá Hiền với các tài liệu khác, Chi cục Quản lý thị trường thành phố phát hiện thêm các tháng 3-10/2001, bằng cách sửa tờ khai xuất xứ hàng hóa (C/O), dùng giấy tờ và con dấu giả, CN3 đã nhập thừa 310.000 m vải và 4.100 kg vải vụn. Tổng trị giá hàng sai phạm từ trước đến nay là 560.000 USD.
Ngoài ra, từ đầu năm 2001 đến ngày 28/5/2002, CN3 đã nhập về 1,07 triệu kg sợi. Số này, mới kiểm tra sơ bộ đã phát hiện 44.000kg không có nguồn gốc. Ước tính, số sợi gian lận có thể lên đến hàng trăm nghìn kg.
Việc trốn thuế của ông Hiền còn được thực hiện qua hóa đơn bán hàng. Khi xác minh 13 chủ hàng ủy thác của CN3, cơ quan chức năng phát hiện giá bán thực tế cao hơn 40-50% mức thể hiện trên chứng từ. Số tiền chênh lệch này lên tới 24 tỷ đồng. Ở hàng trăm hóa đơn của CN3, mục khách hàng được điền bằng các địa chỉ ma...
Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông Hiền được điều về Hà Nội. Ông Nguyễn Tuấn Long thay ông Hiền làm việc với cơ quan chức năng. Ban giám đốc Công ty Thăng Long đã quyết định đóng cửa một số văn phòng tại TP HCM. Hiện ông Hiền đang bị tình nghi có hoạt động rửa tiền, vì cơ quan chức năng đã phát hiện ông có một số tài khoản không minh bạch ở các ngân hàng nước ngoài.
Gian lận thương mại của CN3 được sự trợ giúp của nhiều người. Từ khi mới hoạt động, cuối năm 2000, đến đầu năm 2001, mỗi tháng CN3 nhập về khoảng 100 container. Sau đó, thấy bất ổn, CN3 đã móc nối mua pháp nhân của Liên hiệp HTX mua bán phía Nam (COOPIMEX, 25 Hàn Thuyên, quận 1) với giá 0,5-1 triệu đồng/container để tiếp tục nhập hàng về.
Qua các hồ sơ nhập khẩu, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều dấu hiệu về sự tiếp tay của hải quan. Về nguyên tắc, doanh nghiệp tự khai, sau đó bộ phận kiểm hóa kiểm tra. Nhưng nhiều lô hàng, hải quan đã không thực kiểm, tạo điều kiện cho ông Hiền khai man. Nếu có kiểm tra, hải quan cũng chỉ ghi tổng số hàng, để doanh nghiệp tự điền vào phần chủng loại vải. Nhờ đó, nhiều cuộn vải nguyên, trong tờ khai đã bị biến thành vải vụn, được chịu mức thuế thấp.
Để kiểm tra các sai phạm của CN3, hôm 24/6, Cục trưởng Hải quan thành phố Nguyễn Trung Học đã quyết định lập tổ kiểm tra, với yêu cầu khẩn trương báo cáo kết quả phúc tập tờ khai hải quan hàng vải nhập khẩu. Nhưng đến nay yêu cầu này chưa được đáp ứng. Đang có những nghi vấn về tính khách quan trong hoạt động của tổ công tác này, bởi cả tổ trưởng là Phó cục trưởng Trần Văn Lai và tổ phó là ông Nguyễn Hữu Đức (Phó phòng Tham mưu chống buôn lậu), đều liên quan ít nhiều đến hoạt động nhập khẩu vải sợi của CN3.
Cụ thể, con rể ông Lai (nhân viên kiểm hóa) từng kiểm tra ký duyệt cho gần một nửa trong số 30 tờ khai vải nhập khẩu do CN3 làm thủ tục qua cửa khẩu nơi anh ta làm. Cá nhân ông Lai thì chỉ xử phạt hành chính 20 triệu đồng cho vụ trốn thuế 370 triệu đồng của CN3 cuối năm 2001. Vụ việc này, theo quy định chung lẽ ra phải phạt 1-5 lần số thuế gian lận, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Còn ông Nguyễn Hữu Đức, hồi năm 2001 và đầu năm nay là Phó chi cục trưởng Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4, phụ trách kiểm hóa. Ông Đức đã ký nhiều tờ khai vải nhập khẩu cho CN3 (có 60 tờ khai vải và 13 tờ khai sợi qua khu vực này). Ngoài ra, trong năm 2001, tại Hải quan khu vực 4 đã ồn ào về việc lãnh đạo phân công cho các kiểm hóa thân tín được kiểm tra các lô hàng của “chủ hàng ruột”, trong đó có CN3
(Theo Thanh Niên)