Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu cục phó Thuế TP HCM, cùng 42 bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt về hành vi sai phạm gây thất thoát 365 tỷ đồng tiền thuế.
Tòa đánh giá hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ nên giảm nhẹ hình phạt cho bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và cấp dưới về hành vi gây thất thoát 365 tỷ đồng tiền thuế.
VKS cho rằng bà Nguyễn Thị Bích Hạnh đã bỏ qua các dấu hiệu rủi ro, ký quyết định hoàn thuế trái quy định cho Thuduc House, gây thất thoát 331 tỷ đồng, nên đề nghị 4-5 năm tù.
TP HCMBà Nguyễn Thị Bích Hạnh thừa nhận hoàn thuế cho Thuduc House không đúng quy định, sai phạm này do khối lượng công việc quá nhiều chứ không vụ lợi.
TP HCMNhiều bị cáo thuộc Thuduc House bị thẩm vấn để làm rõ Chủ tịch Lê Chí Hiếu có duyệt chủ trương xuất khẩu linh kiện điện tử, giúp ông "trùm" chiếm đoạt 365 tỷ đồng.
TP HCMBa cán bộ thuế khai nhận hơn 7 tỷ đồng để bảo kê, báo trước việc bị phát hiện sai phạm cho các công ty của ông "trùm" Trịnh Tiến Dũng.
TP HCMTrịnh Tiến Dũng, 50 tuổi, lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.
TP HCMTrần Hoàn Tiên, giám đốc hai công ty, khai đã giúp Trịnh Tiến Dũng lập hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu linh kiện điện tử giả, chiếm đoạt 510 tỷ đồng tiền hoàn thuế.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh khai đã không thực hiện đúng quy định về hoàn thuế liên quan Thuduc House, khiến Nhà nước bị thất thoát hơn 331 tỷ đồng.
Lãnh đạo Thuduc House cho biết cổ phiếu tăng trần năm phiên liên tiếp do cung cầu quyết định và loạt tin tức khả quan về tình hình hoạt động.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Cục phó Cục Thuế TP HCM, và 17 cán bộ dưới quyền bị cáo buộc không thực hiện đúng nhiệm vụ khiến Thuduc House chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng hoàn thuế.
Nhóm cán bộ Cục thuế TP HCM bị cáo buộc biết hồ sơ hoàn thuế có rủi ro nhưng vẫn 'hoàn thuế trước kiểm tra sau' để doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng của Nhà nước.
Phó cục trưởng cùng nhiều cán bộ Cục thuế TP HCM bị đề nghị truy tố do có sai phạm liên quan vụ án Thuduc House, gây thất thoát hơn 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế.
Tiền phạt chậm nộp thuế còn lại hơn 74 tỷ đồng dự kiến được Thuduc House nộp trong quý III/2022 để khôi phục hoạt động kinh doanh.
TP HCMTổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và cấp dưới ký 334 hợp đồng xuất khẩu khống với các công ty "ma", chiếm đoạt hơn 365 tỷ tiền hoàn thuế VAT.
200 công an bảo vệ an ninh, ngăn cá độ ở lễ hội chọi trâu; NASA hủy phóng Sứ mệnh Mặt Trăng Artemis 1; Nguồn khí đốt bất ổn, người Ukraine đối mặt mùa đông lạnh giá; Ukraine tuyên bố bắt đầu phản công ở miền nam...
TP HCMTrịnh Tiến Dũng, 49 tuổi, chỉ đạo 18 công ty "ma" làm khống 105 hợp đồng xuất nhập khẩu, đưa tổng cộng 51 triệu USD ra nước ngoài và về Việt Nam
TP HCMNguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Thuduc House, đã bắt tay nhiều công ty "ma" làm khống hóa đơn GTGT xuất nhập khẩu, chiếm đoạt 538 tỷ tiền hoàn thuế.
Cục thuế TP HCM quyết định trích tiền từ tài khoản của Thuduc House để cưỡng chế vì quá hạn đóng lãi chậm nộp thuế.
Ông Nguyễn Huy Hoàng, Thành viên HĐQT độc lập sẽ giữ chức Chủ tịch Thuduc House thay ông Dương Ngọc Hải từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.