Vào giai đoạn khủng hoảng tài chính châu Á những năm 1997 - 1998, tôi may mắn tham gia thị trường kinh doanh tiền tệ và ngoại hối.
Bị tòa nhiều lần ngắt lời nhưng ông Phạm Công Danh đề nghị được nói, vì quá bức xúc trước áp lực phải trả lãi ngoài nhiều nghìn tỷ.
Bị cáo Phan Thành Mai cho rằng cần xem lại quy kết VNCB thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng, bởi vẫn còn 4.200 tỷ trong nhà băng này.
Khẳng định không gây thiệt hại cho ngân hàng của mình, ông Trầm Bê cũng "không phục" cáo buộc bản thân cố ý vi phạm pháp luật.
Bị tòa triệu tập với tư cách "người làm chứng" - theo quy định cựu Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà buộc phải có mặt.
Dù bị tòa triệu tập nhưng cựu Chủ tịch, các lãnh đạo Ngân hàng BIDV, nhiều đại gia - liên quan việc vay hàng nghìn tỷ của ông Phạm Công Danh, không có mặt.
Được đưa đến tòa từ sớm, ông Trầm Bê trông khá tiều tụy cầm theo túi nylon thuốc, còn ông Danh phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế.
Bị bệnh tiểu đường không thể đứng lâu, song tinh thần nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng Sacombank được đánh giá là khá thoải mái.
Toà cũng triệu tập gần 200 người, đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan; trong đó có nhiều đại gia, lãnh đạo ngân hàng.
Hơn 10 người nguyên là lãnh đạo ngân hàng bị cho là giúp cố vấn cấp cao TrustBank Hứa Thị Phấn chiếm đoạt hơn nghìn tỷ đồng.
Luật sư của bị cáo Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn cùng cho rằng thân chủ của họ bị cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm chi phối.
Cựu chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam đã mượn pháp nhân của nhiều công ty, gián tiếp rút tiền của VNCB.
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các dự án thất thoát, thua lỗ lớn.
Viện kiểm sát cáo buộc bà Phấn có sai phạm trong vụ chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín cho OceanBank.
Ngoài việc gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng, ông Danh còn bị cho làm hồ sơ khống rút hơn 6.000 tỷ của Ngân hàng Xây dựng.
Cục thi hành án TP HCM đã lập tổ thi hành đối với đại án Phạm Công Danh và đồng phạm, số tiền phải thi hành lên đến 13.000 tỷ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn - người từng có chức danh chính thức tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank, tiền thân của Ngân hàng Xây Dựng - VNCB, rồi CB) vừa bị khởi tố để làm rõ những dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý ngân hàng, gây thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng.
Đại gia Sáu Phấn bị cho có dấu hiệu sai phạm trong việc cấp tín dụng và rút tiền vốn góp cổ phần trước khi chuyển nhượng cho ông Phạm Công Danh - gây đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng.
Tòa nhận định ông Danh là chủ mưu gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng - hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt.
Cựu Chủ tịch VNCB cho biết đã bán hàng chục căn nhà để duy trì thanh khoản trong thời gian tiếp quản ngân hàng đang ở tình trạng thua lỗ nặng, chứ không lấy đồng nào của nhà băng.
