Bị bệnh tiểu đường không thể đứng lâu, song tinh thần nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng Sacombank được đánh giá là khá thoải mái.
Toà cũng triệu tập gần 200 người, đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan; trong đó có nhiều đại gia, lãnh đạo ngân hàng.
Hơn 10 người nguyên là lãnh đạo ngân hàng bị cho là giúp cố vấn cấp cao TrustBank Hứa Thị Phấn chiếm đoạt hơn nghìn tỷ đồng.
Luật sư của bị cáo Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn cùng cho rằng thân chủ của họ bị cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm chi phối.
Cựu chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam đã mượn pháp nhân của nhiều công ty, gián tiếp rút tiền của VNCB.
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các dự án thất thoát, thua lỗ lớn.
Viện kiểm sát cáo buộc bà Phấn có sai phạm trong vụ chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín cho OceanBank.
Ngoài việc gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng, ông Danh còn bị cho làm hồ sơ khống rút hơn 6.000 tỷ của Ngân hàng Xây dựng.
Cục thi hành án TP HCM đã lập tổ thi hành đối với đại án Phạm Công Danh và đồng phạm, số tiền phải thi hành lên đến 13.000 tỷ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn - người từng có chức danh chính thức tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank, tiền thân của Ngân hàng Xây Dựng - VNCB, rồi CB) vừa bị khởi tố để làm rõ những dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý ngân hàng, gây thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng.
Đại gia Sáu Phấn bị cho có dấu hiệu sai phạm trong việc cấp tín dụng và rút tiền vốn góp cổ phần trước khi chuyển nhượng cho ông Phạm Công Danh - gây đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng.
Tòa nhận định ông Danh là chủ mưu gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng - hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt.
Cựu Chủ tịch VNCB cho biết đã bán hàng chục căn nhà để duy trì thanh khoản trong thời gian tiếp quản ngân hàng đang ở tình trạng thua lỗ nặng, chứ không lấy đồng nào của nhà băng.
Đại diện VKS cho rằng, khoản tiền 5.190 tỷ đồng ông Danh rút từ tài khoản của bà Trần Ngọc Bích (con ông Thanh) bản chất là có sự đồng ý của chủ tài khoản.
Kiến nghị của VKS về xem xét trách nhiệm hình sự, cấm xuất cảnh bà Trần Ngọc Bích và cha (ông Trần Quý Thanh) được luật sư cho là "không có căn cứ và thiếu thận trọng".
Sau hai ngày bị bắt, cựu Chủ tịch TrustBank Hoàng Văn Toàn phủ nhận sai phạm trong việc cho 2 công ty của ông Phạm Công Danh vay, gây thất thoát 470 tỷ đồng.
Ông Hoàng Văn Toàn bị cho có sai phạm khi duyệt cho công ty của ông Phạm Công Danh vay tiền, gây thiệt hại 470 tỷ đồng.
Ông Hoàng Văn Toàn và một loạt người trong hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) bị cáo buộc sai phạm trong hoạt động cho vay, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.
Liên quan việc ông Danh rút trái phép 5.190 tỷ của VNCB, VKSND Cấp cao kiến nghị Bộ Công an xem xét trách nhiệm của ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Ngọc Bích với vai trò đồng phạm.
Mua lại Trustbank với mục tiêu thâu tóm các ngân hàng yếu kém, cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm "đá" lại cho ông Phạm Công Danh khi nhận ra nguy cơ thua lỗ.
