Tối 26/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) khởi tố 14 người về các hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.
Những bị can nguyên là lãnh đạo ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, năm 2013 được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam -VNCB). Họ được cho là đã giúp sức bà Hứa Thị Phấn (70 tuổi) làm thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thay đổi tội danh của bà Phấn từ Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng sang Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong số những người bị khởi tố có 4 bị can bị bắt tạm giam là Ngô Kim Huệ; Ngô Nguyễn Đoan Trang; Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Bùi Thị Kim Loan.
Bà Phấn được cho là có nhiều sai phạm trong thời gian điều hành TrustBank. Ảnh: Hải Duyên.
Theo điều tra, những người này nhận chỉ đạo của bà Phấn, ký các biên bản, chấp nhận cho Trustbank mua nhiều bất động sản trái quy định. Việc này gây thiệt hại cho nhà băng gần 5.000 tỷ đồng.
Bà Phấn và một số người khác được thay đổi tội danh với cáo buộc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, quá trình xét xử sơ thẩm ông Danh và đồng phạm, VKS cho rằng có căn cứ xác định vốn chủ sở hữu của TrustBank bị âm hơn 2.800 tỷ đồng - là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do nhóm bà Phấn, ông Hoàng Văn Toàn (Chủ tịch HĐQT), Trần Sơn Nam (Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín) trong quá trình điều hành ngân hàng gây ra.
Đồng thời, quá trình kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm liên quan đến hành vi của nhóm Phú Mỹ, VKS phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Bà Phấn sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền, thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp tài sản, để lấy tiền ngân hàng góp vốn đầu tư cho các công ty thành viên.
"Việc ký hợp đồng mua bán trái phép, cho vay nhận tài sản thế chấp, làm các thủ tục giải ngân nhưng không giao tiền cho người vay, việc mua cổ phần ngân hàng Đại Tín, mua sắm tài sản cố định, mua bán nhà lòng vòng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước…", VKS nêu quan điểm và kiến nghị HĐXX khởi tố vụ án liên quan đến nhóm bà Phấn.
Chấp nhận quan điểm của VKS, TAND TP HCM khởi tố vụ án, điều tra những sai phạm của bà Phấn và những người liên quan. Toà án sau đó cũng ra quyết định thu hồi gần 1.000 tỷ đồng được cho là tiền ông Danh có từ hành vi Cố ý làm trái và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng chuyển cho bà Phấn.
Quyết định này cũng được TAND Cấp cao tại TP HCM giữ nguyên trong phiên xử ông Danh hồi đầu năm.
Quốc Thắng