Xây dựng hệ thống dễ dàng đổi tiền ảo thành tiền thật, đường dây đánh bạc do hai doanh nhân tổ chức đã thu lời bất chính gần 9.800 tỷ đồng qua gần 43 triệu tài khoản đăng ký.
Phan Sào Nam có hàng triệu USD gửi tại ngân hàng nước ngoài, hàng trăm tỷ giấu khắp nơi song vẫn dùng ví, túi cũ do vợ tặng.
Nguyễn Văn Dương khai đã điều hành công ty bình phong cho C50 Bộ Công an, biếu hàng chục tỷ đồng cho Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh.
Công an Phú Thọ đề nghị truy tố cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh, cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa và 90 người về bảy tội danh.
Đường dây đánh bạc qua trang web 12bet thu hút hàng nghìn người chơi cá cược thể thao, casino trực tuyến hoặc xổ số trực tuyến.
Công an Hưng Yên bắt giữ 14 người, thu 400 triệu đồng, hai ôtô và nhiều đao kiếm liên quan đến đường dây đánh bạc.
Công an Bắc Ninh ập vào 6 quán Internet bắt quả tang nhiều người đang đánh bạc qua mạng.
Bốn sếp tại hai công ty bị tình nghi đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá đầu vào cho nhóm tổ chức đánh bạc.
Hai mũi cảnh sát làm việc xuyên đêm, ăn uống tại chỗ để đếm tay hàng trăm tỷ đồng của bị can chủ mưu đường dây đánh bạc qua mạng.
Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán khoảng 342 tỷ đồng một tháng, trong đó 97% từ thẻ viễn thông và thẻ game.
Cơ quan điều tra phải huy động nhân lực đếm từ 22h hôm trước tới 4h sáng hôm sau mới hết số đôla thu giữ khi khám một địa điểm tại TP HCM.
Cơ quan điều tra đã làm việc với trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, để làm rõ thông tin trong vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ qua mạng.
Cơ quan điều tra thu hơn 1.300 tỷ đồng, kê biên 20 căn hộ trị giá 190 tỷ đồng, phong tỏa 380 tỷ đồng...
Bị can Nguyễn Văn Dương khai chưa chia lợi nhuận như cam kết với ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hoá bị cho rằng khi phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô hàng nghìn tỷ đã không kịp thời ngăn chặn.
Từ lời khai của bị cáo, nhà chức trách mở rộng vụ án, phát hiện "góc tối" của nữ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình I (Hà Nội).
Nguyên và vợ lập đường dây ghi lô đề, nhận chuyển bảng đề từ các chân rết gửi về và thu lời từ 350 triệu đến 450 triệu đồng mỗi ngày.
Tám lập hàng chục tài khoản đánh bạc qua mạng, tổ chức đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch ước tính hàng trăm tỷ đồng.
Hàng loạt người là cán bộ UBND phường, chuyên viên, kỹ sư xây dựng, giáo viên, cán bộ ngân hàng... phải ra tòa vì đánh bạc trực tuyến qua trang 188bet.com.
Bị hàng chục cảnh sát hình sự vây ráp, những vị khách trong sòng bạc Hải Hà đã dùng kiêm tiếm chống trả hòng tìm đường thoát thân.
