Ngày 18/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố 92 bị can liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia. Hiện, 12 người tiếp tục bị truy nã.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên số tài sản trị giá khoảng 1.300 tỷ đồng của các bị can và những người có liên quan.
Cơ quan điều tra cho rằng đủ căn cứ xác định đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đã tổ chức mạng lưới gồm 25 “đại lý cấp 1”, gần 5.900 "đại lý cấp 2” và gần 43 triệu tài khoản tham gia.
Tổng số tiền thu từ đánh bạc trực tuyến được xác định trên 9.800 tỷ đồng với tiền hưởng lợi là 4.700 tỷ đồng. Trong số này, Phan Sào Nam được chia gần 1.500 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi trên 1.600 tỷ đồng. Nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam (từ trái qua).
Trong 92 người bị đề nghị truy tố, nhà chức trách xác định ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an) có dấu hiệu đồng phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai ông bị truy tố theo khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ năm đến 10 năm tù.
Cơ quan điều tra cho biết, do tính chất phức tạp của vụ án, giai đoạn 2 của vụ án sẽ được mở ra để xác minh tiếp các cá nhân, tổ chức liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...