Ngày 2/5, TAND Hà Nội đình chỉ điều tra vụ án hình sự với bị can Dũng.
Sáng nay, phiên xét xử 14 người với cáo buộc buôn lậu, vi phạm quy định kế toán được mở tại TAND Hà Nội do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Đại diện VKSND Hà Nội giữ quyền công tố là ông Vũ Mạnh Long và Nguyễn Thanh Lâm. 21 luật sư đăng ký tham gia bào chữa.
14 bị cáo được dẫn giải trên 7 xe đặc chủng đến toà. Nhiều bị cáo tay cầm tài liệu, cố ngoái ra cổng vẫy tay chào người thân khi đang bị cảnh sát áp giải.
Bị cáo Bùi Quốc Việt. Ảnh: Phạm Dự.
Cáo trạng xác định, Công ty Nhật Cường đăng ký kinh doanh từ năm 2001 với ngành nghề chính là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Từ năm 2014 đến tháng 5/2019, Nhật Cường mua hơn 2.500 đơn hàng với trên 255.300 sản phẩm (iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá 2.900 tỷ đồng.
Nhật Cường không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng vận chuyển trái phép. Huy sử dụng 9 đường dây chuyển lậu từ Hong Kong về Việt Nam. Hàng theo đường biển về cảng Hải Phòng, theo đường hàng không về qua sân bay Nội Bài và đường bộ từ Quảng Châu (Trung Quốc) về khu vực biên giới tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.
Riêng đường hàng không, cơ quan điều tra làm rõ từ 1/2016 đến tháng 11/2017, Nhật Cường tổ chức vận chuyển trái phép qua sân bay Nội Bài với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan 322 đơn hàng cho 40.000 sản phẩm, tổng trị giá 549 tỷ đồng. Điều này giúp doanh nghiệp hưởng lợi 39 tỷ đồng.
Từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, Nhật Cường tiếp tục vận chuyển trái phép 183 đơn hàng với gần 17.000 sản phẩm, tổng trị giá 307 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc được dẫn giải tới toà. Ảnh: Phạm Dự.
Thông qua hệ thống các cửa hàng của mình, Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu trên 3.200 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng. Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy bị cáo buộc đã "trực tiếp chỉ đạo toàn diện, phân công nhiệm vụ cụ thể", trực tiếp quyết định các giao dịch mua hàng.
Về vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng cho rằng Bùi Quang Huy chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Bảo Ngọc ghi chép số liệu liên quan hoạt động kinh doanh của Nhật Cường tại hai hệ thống số sách trên phần mềm. Việc này nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.
Nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư cho các công ty chỉ được ghi chép trên phần mềm theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm dùng cho việc báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng cho tài sản nhà nước gần 30 tỷ đồng, VKS cáo buộc.
Bị cáo Phạm Văn Hiệp. Ảnh: Phạm Dự.
Trong vụ án, Bùi Quang Huy bị truy tố ba tội danh, trong đó có Rửa tiền, có vai trò chủ mưu. Tuy nhiên, Huy và 6 đồng phạm đang bỏ trốn nên nhà chức trách phải đình chỉ điều tra.
Liên quan vụ án Nhật Cường, tháng 12/2020, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Bản án xác định, ông Chung và vợ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nhật Cường nên nhờ điều tra viên Bộ Công an "nắm thông tin về hướng điều tra" Từ tháng 7/2019 đến 6/2020, ông Chung đã nhận 6 tài liệu mật về vụ án.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích Hằng, (Kế toán trưởng công ty Nhật Cường), bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; khung hình phạt 10-20 năm tù. Nguyễn Bảo Ngọc, (Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường) bị truy tố hai tội danh, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; khung hình phạt 10-20 năm tù.
13 người bị truy tố về tội Buôn lậu (khung hình phạt 12-20 năm tù) trong đó có 9 người từng làm việc tại Nhật Cường gồm: Trần Ngọc Ánh ( Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường), Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp và Đỗ Văn Dũng (đều lao động tự do).