Quyết định trả hồ sơ ký ngày 13/10, sau gần một tháng Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an ra kết luận, đề nghị truy tố ông Nam và 20 người về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3/2) trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương và quản lý khu đất 43ha "đất vàng" gần Trung tâm hành chính tỉnh.
Năm 2010, Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Âu Lạc thành lập liên doanh Công ty Đầu tư - Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh trên 43 ha nói trên. Trong đó, Công ty Âu Lạc góp 140 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ.
Năm 2016, Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng, bán 30% cổ phần tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc với giá hơn 250 tỷ đồng, tương đương gần 600.000 đồng một m2. C03 cho rằng khu "đất vàng" 43 ha đã bị chuyển vào tay tư nhân một cách sai quy định, gây thiệt hại hơn 1.060 tỷ đồng cho Nhà nước.
Ông Trần Văn Nam bị cáo buộc phê duyệt giá thấp hơn bảng giá hằng năm được UBND tỉnh quy định. Khi khu đất này bị Công ty 3/2 chuyển cho Tân Phú, ông Nam biết nhưng không có biện pháp quản lý để thu hồi, bảo toàn vốn chủ sở hữu của Tỉnh ủy Bình Dương.
C03 cũng cáo buộc, ông Nam hợp thức hoá và che giấu các sai phạm khi chỉ đạo thuộc cấp hợp thức hoá hồ sơ, làm sai lệch bản chất nội dung phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất của chủ sở hữu. Cựu Bí thư bị đánh giá "chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân".
Ông Trần Văn Nam khi đương chức. Ảnh: TTXVN
21 người trong vụ án bao gồm: ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Cành, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Thanh Trúc, cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh; Võ Văn Lượng, cựu Phó chánh văn phòng UBND tỉnh; Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh; Lê Văn Trang, cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Võ Thanh Bình, cựu Cục phó Cục thuế tỉnh; Nguyễn Thái Thanh, cựu phó Phòng quản lý các khoản thu từ đất, Cục thuế tỉnh; Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ.
6 người của Tổng Công ty 3/2 là: Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT; Trần Nguyên Vũ, cựu Tổng giám đốc; Huỳnh Công Phát, cựu thành viên HĐTV; Lý Thanh Châu và Nguyễn Thế Sự, đều là cựu thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc; Đỗ Thị Thanh Thuý, cựu kế toán trưởng.
5 người còn lại là Huỳnh Thanh Hải, cựuChủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương; Hồ Hoàng Nam và Phạm Hữu Hiền, đều là cựu Phó tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam; Nguyễn Đại Dương và Nguyễn Quốc Hùng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc.
Song Minh