Ông Nam cùng 20 người vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt 10-20 năm tù.
Ông Nam có nhiều năm công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, giao thông, đất đai. Năm 2010, ông làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phụ trách giao thông, đất đai và là Trưởng ban chỉ đạo công tác điều tra giá đất ở Bình Dương.
Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn này, ông Nam ký công văn chấp thuận giá đất tại khu dịch vụ liên hợp là 51.914 đồng/m2 để Cục Thuế tính tiền sử dụng đất với khu đất 43 ha và 145 ha. Mức tiền này là giá đất bình quân ban hành năm 2006. Trong khi theo quy định, giá phải được tính tại thời điểm có quyết định giao đất. Hai khu đất sau đó được giao cho Tổng Công ty 3/2 vào năm 2012 và 2013. Việc làm này của ông Nam bị C03 quy kết là làm trái quy định pháp luật, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 761 tỷ đồng.
Cựu Bí thư Trần Văn Nam. Ảnh: TTXVN.
Trong quá trình giữ chức Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương, ông Nam bị cáo buộc đã chủ trì tổ chức họp thường trực Tỉnh uỷ, phê duyệt phương án sử dụng đất của Tổng Công ty 3/2 khi cổ phần hoá đơn vị này. Theo đó, khu đất 43 ha và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú phải chuyển về Công ty Impco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Tỉnh uỷ quản lý.
Đến tháng 4/2017, ông Nam bị cho rằng biết Tổng Công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú mà không bàn giao về Impco. Việc này là trái chủ trương của Tỉnh uỷ và quy định pháp luật nhưng ông "không thực hiện các biện pháp quản lý để bảo toàn vốn của chủ sở hữu là Tỉnh uỷ Bình Dương".
Mặt khác, ông Nam tổ chức cuộc họp thường trực Tỉnh uỷ để thống nhất và quyết định cho Công ty 3/2 tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc. Từ đó hoàn tất việc chuyển toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha từ nhà nước sang tư nhân gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 300 tỷ đồng. Điều này trái với quy định tại Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, kết luận điều tra cáo buộc.
Theo cơ quan công an, để hợp thức hoá và che giấu các sai phạm, ông Nam tiếp tục chỉ đạo các thuộc cấp hợp thực hoá hồ sơ, làm sai lệch bản chất nội dung phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất của chủ sở hữu.
C03 xác định, ông Nam vừa chỉ đạo vừa thực hiện hành vi và là nguyên nhân phát sinh tội phạm. Việc ông Nam có hành vi trái pháp luật trong việc áp giá đất để tính thu tiền sử dụng đất và tạo điều kiện cho Tổng Công ty 3/2 hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha từ Nhà nước sang tư nhân đã gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 1.060 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Nam chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân song có nhiều thành tích, cống hiến cho tỉnh Bình Dương nên C03 đề nghị xem xét.
Ông Trần Thanh Liêm là Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 2015-2020 và kiêm Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp Tổng Công ty 3/2. Ông Liêm biết Công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho liên doanh trái với chủ trương của Tỉnh uỷ nhưng vẫn đồng ý cho đơn vị này tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho công ty Âu Lạc.
Hành vi của ông Liêm bị C03 cho rằng đã tạo điều kiện cho chủ mưu vụ án là Nguyễn Văn Minh (Tổng giám đốc Công ty 3/2) và đồng phạm chuyển dịch toàn bộ tài sản Nhà nước sang tư nhân, gây thất thoát hơn 300 tỷ đồng. Ông Liêm thực hiện sai phạm do "có phần nể nang" với Công ty 3/2 do Tỉnh uỷ Bình Dương làm chủ sở hữu.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm. Ảnh: Bộ Công an.
Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty 3/2 từ năm 2010 đến tháng 9/2017, bị xác định là chủ mưu vụ án. Quá trình cổ phần hoá Tổng Công ty 3/2, ông Minh đã chỉ đạo xây dựng phương án sử dụng đất của công ty, được Tỉnh uỷ Bình Dương phê duyệt.
Theo đó, Công ty 3/2 phải chuyển giao khu đất 43 ha về công ty Impco và đưa khu đất 145 ha tiếp tục kế thừa tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá. Tuy nhiên, bị can Minh cố ý quyết định và chỉ đạo các thành viên HĐTV thống nhất chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu Dân cư - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha cho Công ty tân Phú (thực chất là Công ty Âu Lạc của Nguyễn Đại Dương), gây thất thoát 302 tỷ đồng.
Đối với khu đất 145 ha, dù đã phân loại vào mục A là "tài sản đang dùng" của Tổng Công ty 3/2 nhưng ông Minh vẫn chỉ đạo để chuyển sang hạc C là "tài sản chờ thanh lý". Tiếp đó, ông Minh chỉ đạo các thành viên HĐTV đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành mà không định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá. Hành vi này gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 1.160 tỷ đồng, C03 cáo buộc.
Nhà chức trách xác định để hoàn thiện việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha, bị can Minh đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hoá hồ sơ, làm sai lệch bản chất phương án sử dụng đất đã phê duyệt của Tỉnh uỷ Bình Dương. Hành vi của bị can Minh là trái với phê duyệt của Tỉnh uỷ, trái với điều lệ hoạt động của Tổng Công ty 3/2, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 1.400 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Đại Dương qua bố vợ là ông Minh biết Công ty 3/2 có khu đất 43 ha nên thống nhất thành lập Công ty Âu Lạc, giao cho Nguyễn Quốc Hùng là Tổng giám đốc. Âu lạc sau đó ký hợp đồng hợp tác với Tổng công ty 3/2 thành lập liên doanh Công ty tân Phú để mua khu đất 43 ha với giá 570.000 đồng/m2.
Dương không đứng tên trong nhóm cổ đông sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc nhưng bị C03 xác định đã thông qua 4 người để chuyển 24,2 tỷ đồng góp vốn vào Âu Lạc. Dương ký giấy xác nhận việc nhờ ông Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Âu Lạc và "trả công" 4,5 tỷ đồng.
C03 cáo buộc, Dương giữ vai trò xuyên suốt trong quá trình thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc, ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3/2 để mua khu đất 43 ha. Dương đàm phán bán lại dự án trên khu đất 43 ha bằng cách thông đồng với bố vợ để Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú sau đó chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Âu Lạc.
Dương bị xác định cùng với bố vợ có vai trò chủ mưu, thực hiện hành vi phạm tội gây thất thoát hơn 300 tỷ đồng.
21 người trong vụ án bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự, bao gồm:
10 người ở Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Bình Dương là: ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Cành, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Thanh Trúc, cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh; Võ Văn Lượng, cựu Phó chánh văn phòng UBND tỉnh; Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh; Lê Văn Trang, cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Võ Thanh Bình, cựu Cục phó Cục thuế tỉnh; Nguyễn Thái Thanh, cựu phó Phòng quản lý các khoản thu từ đất, Cục thuế tỉnh; Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ.
6 người của Tổng Công ty 3/2 là: Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT; Trần Nguyên Vũ, cựu Tổng giám đốc; Huỳnh Công Phát, cựu thành viên HĐTV; Lý Thanh Châu và Nguyễn Thế Sự, đều là cựu thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc; Đỗ Thị Thanh Thuý, cựu kế toán trưởng.
5 người còn lại là Huỳnh Thanh Hải, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương; Hồ Hoàng Nam và Phạm Hữu Hiền, đều cựu Phó tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam; Nguyễn Đại Dương và Nguyễn Quốc Hùng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc.