Ông Minh cùng Dương vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự. Vụ án liên quan nhiều người từng giữ chức vụ cao nhất của Bình Dương như ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh uỷ, Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Văn Cành, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ...
Nhiều năm trước, Dương là bị cáo trong vụ mua bán ma túy và kinh doanh trái phép tại "vũ trường New Century" gây xôn xao Hà Nội giai đoạn 2007-2009 nhưng sau đó được tòa miễn trách nhiệm hình sự.
Theo kết luận điều tra của C03, Tổng Công ty 3/2 do ông Minh làm Chủ tịch là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Giữa năm 2010, Tổng Công ty 3/2 chưa được UBND tỉnh Bình Dương giao khu đất 43 ha có vị trí đắc địa ở thành phố Thủ Dầu Một để xây dựng khu dịch vụ thương mại, đô thị nhưng Dương đã kêu gọi bạn bè góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc để đầu tư dự án này.
Dương sau đó dùng pháp nhân của Âu Lạc ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3/2 thành lập liên doanh Công ty Tân Phú.
Theo thoả thuận, Công ty Tân Phú sẽ trả tiền đền bù cho Tổng Công ty 3/2 với mức 570.000 đồng/m2, tổng cộng 250 tỷ đồng. Bản chất đây là giá chuyển nhượng khu đất 43 ha do Tổng Công ty 3/2 chưa được giao đất nên trong hợp đồng phải ghi là tiền đền bù, giải phóng mặt bằng.
Để hoàn tất mua bán, ông Minh xin ý kiến Tỉnh uỷ Bình Dương sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Âu Lạc với giá 161 tỷ đồng.
Theo kết luận giám định, giá trị quyền sử dụng khu đất 43 ha tại thời điểm tháng 12/2016 là hơn 550 tỷ đồng nhưng ông Minh cùng đồng phạm ở Tổng Công ty 3/2 chỉ chuyển nhượng 250 tỷ đồng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 300 tỷ.
Bị can Nguyễn Văn Minh (phải). Ảnh: Bộ Công an.
Ngoài khu đất trên, ông Minh cùng các thuộc cấp ở Tổng Công ty 3/2 còn bị cáo buộc có sai phạm khi đưa khu đất 145 ha ở khu đô thị thành phố mới Bình Dương vào góp vốn tại Công ty Tân Thành.
Năm 2007, Tổng Công ty 3/2 cùng hai nhà đầu tư Hàn Quốc ký hợp đồng liên doanh thành lập Công ty Tân Thành để xây dựng khu phức hợp sân golf, khu căn hộ cao cấp... Vốn điều lệ khi thành lập 30 triệu USD, trong đó Tổng Công ty 3/2 góp 30% vốn điều lệ (tương đương 9 triệu USD) bằng quyền sử dụng đất.
Tại thời điểm nhận chuyển nhượng góp vốn, Tổng Công ty 3/2 vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất 145 ha. Bởi thế, Tổng Công ty 3/2 đã chuyển 144 tỷ đồng tiền mặt để góp vốn tại Tân Thành. Trong khi đó, hợp đồng liên doanh vẫn thể hiện 30% vốn góp bằng quyền sử dụng khu đất 145 ha.
Năm 2016, khi Tổng công ty thực hiện cổ phần hoá, khu đất 145 ha dù đã phân loại vào mục A là "tài sản đang dùng" nhưng ông Minh vẫn chỉ đạo để chuyển sang hạng C là "tài sản chờ thanh lý". Tiếp đó, ông chỉ đạo các thành viên Hội đồng thành viên đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá.
Tổng Công ty 3/2 tự xác định tổng giá trị khu đất là gần 140 tỷ đồng, trong khi không tổ chức thẩm định giá. Sai phạm của ông Minh và các đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước khoản chênh lệch giá tại thời điểm góp vốn là hơn 1.160 tỷ đồng, kết luận điều tra nêu.
Ông Nguyễn Đại Dương (áo sơ mi xanh) bị xét xử trong vụ án tại vũ trường New Century, năm 2007. Ảnh: Hoàng Anh.
Với sai phạm ở hai khu "đất vàng", ông Minh bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 1.400 tỷ đồng. Dương gây thất thoát hơn 300 tỷ đồng.
Theo định giá tài sản, khu đất 43 ha có giá trị hơn 550 tỷ đồng vào năm 2016, khu đất 145 ha có giá trị hơn 2.000 tỷ đồng vào thời điểm 2017. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã có văn đề nghị ngăn chặn các hoạt động liên quan quyền sử dụng hai khu đất này.
Ông Minh cùng con rể bị C03 xác định là chủ mưu vụ án song không thành khẩn khai báo về hành vi và động cơ vụ lợi.
Các người khác ở Tổng Công ty 3/2 như Trần Nguyên Vũ (cựu thành viên HĐTV kiêm Giám đốc tài chính) và Huỳnh Thanh Hải (cựu thành viên HĐTV kiêm Phó giám đốc công) bị cáo buộc phạm tội với vai trò giúp sức tích cực cho ông Minh.
Với khu đất 43 ha, Vũ và Hải đã thống nhất với ý kiến của ông Minh chuyển nhượng trái quy định pháp luật với giá 250 tỷ đồng cho Công ty Tân Phú. Hai bị can tích cực thực hiện chỉ đạo của ông Minh để hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng.
Với khu đất 145 ha, Vũ cùng Hải làm theo chỉ đạo của ông Minh để đưa vào "tài sản chờ thanh lý". Hai người cũng không đưa khu đất này vào giá trị khi doanh nghiệp cổ phần hoá để che giấu sai phạm dùng việc khu này để góp vốn.
Những bị can khác ở Tổng Công ty 3/2 được cho rằng phạm tội với vai trò giúp sức thứ yếu cho ông Minh.
21 người trong vụ án bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự, bao gồm:
10 người ở Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Bình Dương: ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Cành, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Thanh Trúc, cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh; Võ Văn Lượng, cựu Phó chánh văn phòng UBND tỉnh; Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh; Lê Văn Trang, cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Võ Thanh Bình, cựu Cục phó Cục thuế tỉnh; Nguyễn Thái Thanh, cựu phó Phòng quản lý các khoản thu từ đất, Cục thuế tỉnh; Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ.
6 người của Tổng Công ty 3/2 là: Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT; Trần Nguyên Vũ, cựu Tổng giám đốc; Huỳnh Công Phát, cựu thành viên HĐTV; Lý Thanh Châu và Nguyễn Thế Sự, đều là cựu thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc; Đỗ Thị Thanh Thuý, cựu kế toán trưởng.
5 người còn lại là Huỳnh Thanh Hải, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương; Hồ Hoàng Nam và Phạm Hữu Hiền, cùng là cựu Phó tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam; Nguyễn Quốc Hùng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc và Nguyễn Đại Dương.