Nhà chức trách Panama hôm qua khám xét địa chỉ có liên hệ với công ty luật Mossack Fonseca, nơi Hồ sơ Panama bị rò rỉ, và thu giữ nhiều giấy tờ đã bị cắt vụn.
Bộ trưởng công nghiệp Tây Ban Nha hôm nay từ chức do tên ông xuất hiện trong Hồ sơ Panama.
Cảnh sát hôm qua đột kích trụ sở Mossack Fonseca, công ty luật Panama để rò rỉ khoảng 11,5 triệu tài liệu liên quan đến trốn thuế hồi đầu tháng.
Darien Gap, vùng đất bí ẩn với nhiều loài động thực vật kỳ lạ, là hành lang buôn lậu ma túy giữa Panama - Colombia và hiếm khi cho phép người từ bên ngoài tới.
Bộ trưởng công nghiệp Tây Ban Nha hôm qua đề nghị Panama tuyên bố ông không có liên hệ với mọi công ty ở Bahamas sau khi tên ông xuất hiện trong Hồ sơ Panama.
Nếu chỉ biết đến Panama qua kênh đào Panama vĩ đại hay vụ bê bối hồ sơ, bạn đã bỏ lỡ một điểm vàng du lịch trên thế giới.
Một báo cáo gần đây cho thấy Mỹ là nước có số vi phạm nhiều thứ ba thế giới về trốn thuế và che giấu thông tin tài chính, sau Thụy Sĩ và Hong Kong (Trung Quốc).
Panama dọa trả đũa sau khi Pháp đưa lại nước Trung Mỹ này vào danh sách đen các nước không hợp tác trong cuộc chiến chống trốn thuế, giữa bê bối Hồ sơ Panama gây chấn động thế giới.
Vụ bê bối né thuế mang tên Hồ sơ Panama sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều quan chức, người nổi tiếng thế giới, và có thể làm thay đổi trật tự cũ.
6 ngân hàng quốc tế lớn được nêu tên trong "Hồ sơ Panama" là HSBC, UBS, Société Générale, Royal Bank of Canada, Commerzbank và Credit Suisse
Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson xin từ chức sau khi ông bị nghi trốn thuế, liên quan đến vụ rò rỉ hàng triệu tài liệu của một công ty luật ở Panama.
Công ty luật Mossack Fonseca lập hàng loạt công ty "ma" ở nước ngoài, những nơi có thuế suất thấp và có thể giấu tên người sở hữu, để dễ dàng thực hiện nhiều giao dịch ngầm.
Vụ việc 11,5 triệu tài liệu của một công ty luật tại Panama hé lộ về mạng lưới công ty "ma" khổng lồ giúp giới nhà giàu trốn thuế và rửa tiền được giải thích dễ hiểu qua hình ảnh những con lợn đất chứa tiền tiết kiệm bí mật.
Trong khi những tiết lộ về gian lận tài chính, rửa tiền từ "Hồ sơ Panama" đang gây sửng sốt, nhiều lãnh đạo đã khẳng định sẽ điều tra hoặc bác bỏ có liên quan.
Marina Walker đến giờ vẫn nhớ như in cái cảm giác cách đây hơn một năm khi nghe một nguồn tin nói rằng người này đang nắm giữ những dữ liệu rò rỉ "lớn hơn bất cứ thứ gì" mà bà từng thấy.
Giữ tài sản ở nước ngoài là một trong những nghiệp vụ bí ẩn nhất của thế giới tài chính, nhằm giấu của cải khỏi tầm mắt của các quan chức thuế, làm mập mờ nguồn gốc và danh tính chủ nhân thực sự.
Hàng nghìn người biểu tình hôm qua tập trung trước quốc hội Iceland ở thủ đô Reykjavik kêu gọi thủ tướng nước này từ chức do ông bị nghi trốn thuế, liên quan đến vụ rò rỉ thông tin từ một công ty luật ở Panama.
Gia đình của ngôi sao người Argentina khẳng định không liên quan đến các hoạt động trốn thuế hay rửa tiền như tin đồn xuất hiện hôm 3/4.
Hàng nghìn người biểu tình hôm qua tập trung trước quốc hội Iceland ở thủ đô Reykjavik kêu gọi thủ tướng nước này từ chức do ông bị nghi trốn thuế, liên quan đến vụ rò rỉ thông tin từ một công ty luật ở Panama.
Mossack Fonseca lập hàng loạt công ty ở nước ngoài, tại những nơi cho phép giấu tên chủ sở hữu, để dễ dàng thực hiện nhiều giao dịch ngầm.
