Đây là 11 người có đơn kháng cáo. Ngày 8/6, TAND Hà Nội cho biết trong số này 6 bị cáo từng làm việc tại Công ty Nhật Cường là Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng), Nông Văn Lư (nhân viên), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường), Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng) và Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu).
5 người còn lại gồm: Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn) và bốn lao động tự do Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng.
Cả 11 người xin giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả. Trong đơn, bị cáo Trần Ngọc Ánh cho rằng toà sơ thẩm chưa xem xét khách quan các yếu tố giảm nhẹ nên hình phạt 13 năm tù với mình là quá cao. Ông Ánh cho rằng mình chỉ là người làm công ăn lương tại Nhật Cường, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu. Bị cáo cho hay hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động duy nhất trong gia đình, vợ không có việc làm, con nhỏ.
Là người duy nhất bị tuyên phạt 2 tội danh, bị cáo Ngọc trong đơn cho rằng mức án 14 năm là quá cao. Ngọc cho hay chỉ làm công ăn lương, không được hưởng lợi từ việc buôn lậu của ông chủ Bùi Quang Huy. Tại Nhật Cường, cô chỉ phụ trách tài chính, quản lý thu chi cho công ty, không biết về hoạt động kinh doanh, hệ thống sổ sách kế toán... Ngọc đề nghị toà phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt ở tội Buôn lậu và xem xét lại tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và miễn trách nhiệm nộp tiền.
Liên quan vụ án này, VKSND Hà Nội cũng kháng nghị, đề nghị toà phúc thẩm xét xử vụ án theo hướng đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nhật Cường phải nộp lại 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ nhà nước, mà không buộc 13 bị cáo phạm tội Buôn lậu phải liên đới nộp lại khoản này.
Bị cáo Trần Ngọc Ánh tại toà. Ảnh: TTXVN.
Theo bản án sơ thẩm tuyên ngày 10/5, từ 2014 đến tháng 5/2019, Nhật Cường mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm của nhiều chủ hàng tại nước ngoài. Công ty không nhập khẩu điện thoại qua đường chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.
Các hoạt động mua bán hàng hoá từ nước ngoài của Nhật Cường không có hoá đơn nên bị coi là buôn lậu. Huy còn chỉ đạo nhập nhiều số liệ trên phần mềm để theo dõi nội bộ mà không đưa vào báo cáo thuế, gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỷ đồng.
Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc bị phạt 14 năm tù về 2 tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng) bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Về dân sự, toà buộc hai bị cáo Ngọc và Hằng nộp sung công quỹ nhà nước gần 30 tỷ đồng gây thiệt hại, trong đó Ngọc 16 tỷ, Hằng hơn 13 tỷ.
Ở nhóm tội Buôn lậu, toà phạt Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Nhật Cường, bị phạt 13 năm tù. 11 người còn lại từ 4 đến 9 năm tù.
Bản án nhận định tổng giám đốc Bùi Quang Huy đã hợp thức hoá và thu lời bất chính hơn 221 tỷ đồng. Tuy nhiên, Huy đang bỏ trốn nên toà tuyên buộc 13 bị cáo phạm tội Buôn lậu phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lời bất chính này. Cụ thể, Trần Ngọc Ánh nộp 69 tỷ đồng, Nguyễn Bảo Ngọc 40 tỷ, Nông Văn Lư 10 tỷ và những bị cáo còn lại từ hơn 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng.
Các bị cáo tại toà. Ảnh: TTXVN.
HĐXX kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an và VKSND Tối cao phối hợp khẩn trương điều tra, truy bắt những nghi phạm đang bỏ trốn, đặc biệt là Bùi Quang Huy. Với hai tiệm vàng Lộc Phát ở phố Hà Trung và Thuận Phát ở phố Hàng Dầu bị cáo buộc giúp Nhật Cường chuyển tiền ra nước ngoài, HĐXX kiến nghị cần tiếp tục điều tra để tránh bỏ lọt tội phạm.
Cũng liên quan vụ án tại Công ty Nhật Cường, ngày 7/1, cơ quan cảnh sát điều tra đã tách vụ án hình sự để điều tra hành vi Vi phạm quy định đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọngxảy ra tại Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan khác. Trong đó các bị can có người từng giữ chức vụ tại Hà Nội như: ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Phạm Dự - Nguyễn Hưng