Sau 5 ngày xét xử, chiều 13/8, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi) mức án 23 năm tù về hai tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo Điều 188, 189 Bộ luật Hình sự. Bà Hạnh bị phạt bổ sung 150 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh tại phiên toà. Ảnh: An Bình
Cùng tội danh, hai đàn em thân tín của bà Hạnh là Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc lần lượt bị phạt 10 và 13 năm tù. 15 người còn lại 7-12 năm tù về tội Buôn lậu.
Các bị cáo là chủ tiệm vàng Trương Thái Nguyên, Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Dương Công Cường bị tuyên phạt 7-10 năm tù về tội Buôn lậu; phạt bổ sung mỗi trường hợp 100 triệu đồng. Riêng Trương Văn Liêm (chủ tiệm vàng Trương Liêm) bị phạt 3 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, phạt bổ sung 40 tiệu đồng.
HĐXX tuyên sung công quỹ gần 51 kg vàng tang vật.
Tại phiên toà, bị cáo Hạnh giữ nguyên lời khai, chỉ thừa nhận đã giúp sức cho đàn em trong vụ vận chuyển 51 kg vàng do có quan hệ tiền bạc với Dương Công Cường.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai nhận tội của các bị cáo tại tòa đã đủ chứng cứ xác định bà Hạnh là chủ mưu, cầm đầu, phân công các bị cáo khác vận chuyển tiền, vàng từ Việt Nam đi Capuchia và ngược lại để hưởng tiền công. Đường dây này hoạt động từ năm 2018 đến ngày bị bắt quả tang.
Tại phiên toà, đa số các chủ tiệm vàng thừa nhận hành vi. Riêng Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành) không thừa nhận tội Buôn lậu.
Theo cáo trạng, từ năm 2019, bà Hạnh thỏa thuận với một số tiệm vàng việc chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (sống tại Campuchia) về Việt Nam. Tiền công vận chuyển 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD. Bà Hạnh phân công người đưa USD sang Campuchia và nhận vàng mang về nhà mình, sau đó giao lại cho nhiều tiệm vàng.
Trưa 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (thuộc khu vực phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) phát hiện Nguyễn Hoàng Út chạy vỏ lãi từ hướng Campuchia cập vào bờ đường Tuy Biên. Lúc này, bốn người đi bộ đến lấy 3 bọc nylon có 50,9 kg vàng nguyên liệu 99,99% (gần 72 tỷ đồng) mang đến hai xe máy định chở đi thì bị bắt.
Khám xét 16 điểm liên quan đường dây này, cảnh sát thu 36 kg vàng; 1,27 triệu USD... Sau đó, 3 người ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bà Mười Tường cùng 7 đàn em đã bỏ trốn. 8 tháng sau, bà trùm bị bắt, các đàn em lần lượt ra đầu thú.
Ngoài vụ án này, tháng 11/2022, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên phạt bà Hạnh 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (470.000 USD). Tiếp đó, hồi tháng 1, bà trùm bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù do buôn lậu hơn 200.000 tấn đường...
An Bình