Hsu Ming Jung đối mặt án chung thân vì lừa kết nối khách hàng Việt Nam với thị trường vàng ảo thế giới để thu hàng trăm tỷ đồng.
Hsu Ming Jung chỉ đạo cấp dưới tư vấn cho các nhà đầu tư, thu gần 300 tỷ đồng và chỉ trả lãi một phần nhỏ, còn lại chiếm đoạt.
Đồng loạt khám xét trụ sở của Công ty Thiên Việt tại TP HCM, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cảnh sát thu 3 ôtô xịn và các tài liệu liên quan việc kinh doanh vàng tài khoản trái phép.
Công ty IMMS Holdings (quận 1, TP HCM) bị cho là huy động gần một nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư để kinh doanh sàn vàng trái phép.
Sau Tổng giám đốc tập đoàn tài chính BBC, hai trợ thủ đắc lực của nghi can này vừa bị bắt với cáo buộc kinh doanh vàng trái phép.
Cảnh sát cáo buộc thu hơn 500 tỷ đồng của các nhà đầu tư với chiêu giữ hộ tiền mặt trả lãi suất cao và kinh doanh vàng trái phép, chủ tịch tập đoàn tài chính BBG Lê Minh Quang đã chiếm đoạt hết.
Sàn vàng ảo BBG có chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố lớn cả nước vừa bị Công an Hải Phòng phối hợp C50 (Bộ Công an) đánh sập. Trong 5 năm hoạt động, BBG có gần 600 nhân viên, huy động được cả nghìn tỷ đồng.
Nếu khách hàng "trúng đậm" khi đặt lệnh mua bán qua tài khoản, sàn vàng IG sẽ đánh sập mạng để hủy giao dịch.
Công ty do Tài và Nhưng quản lý được cho là đã đặt các giao dịch mua bán, đồng thời huy động vốn hàng trăm tỷ đồng dù không được phép kinh doanh vàng trên tài khoản.
Nhiều sếp tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng bị cáo buộc đã huy động bất hợp pháp 270 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư qua việc mở sàn kinh doanh vàng trái phép.
Không được phép kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn nhưng công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội - HGI vẫn đặt lệnh mua, bán và kêu gọi hàng nghìn nhà đầu tư góp hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 17/10, cơ quan của Bộ Công an đã bắt Phạm Kiên Trung, 30 tuổi, Giám đốc sàn vàng 24Gold, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào công ty Khải Thái làm ăn có lãi trong kinh doanh vàng nên nộp cả trăm tỷ đồng cho ông chủ người Đài Loan.
Kêu gọi nhà đầu tư góp vốn kinh doanh vàng trên tài khoản, tổng giám đốc công ty Khải Thái bị cáo buộc thu trái phép khoảng 200 tỷ đồng.
Hứa trả lãi hấp dẫn, công ty của người đàn ông Đài Loan thu hàng triệu USD để kinh doanh vàng trên tài khoản nước ngoài nhưng thực chất không đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì.
