Bộ Công an thông báo truy nã cựu Chủ tịch HĐQT Agribank Nguyễn Thế Bình để điều tra sai phạm xảy ra tại Agribank Chi nhánh 6 và một số đơn vị liên quan.
Cường dùng giấy tờ hơn 110.000 m2 thế chấp cho cả Agribank và ngân hàng Phương Nam để vay cả nghìn tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Tòa cho rằng lời khai của bà Toan và cấp dưới còn nhiều mâu thuẫn trong việc phê duyệt cho doanh nghiệp vay sai quy định.
Biết Dzũng dùng tiền vay không đúng mục đích nhưng bà Toan vẫn duyệt khiến nhà băng không thể thu hồi nợ.
Nói lời sau cùng, cựu nữ giám đốc Agribank chi nhánh Bến Thành - tham ô 2.600 lượng vàng - xin giảm án cho con rể, cấp dưới và xin hiến xác.
Ngoài việc lập khống hồ sơ vay 2.660 lượng vàng của Agribank rồi chiếm đoạt, bà Oanh còn bị cho là nhận hối lộ của doanh nghiệp 25 tỷ đồng.
Cho rằng nhiều tình tiết vụ án chưa rõ, HĐXX trả hồ sơ yêu cầu điều tra thêm đối với bà Oanh - nguyên giám đốc Agribank Bến Thành - bị cáo buộc tham ô 2.600 cây vàng.
Giám đốc Agribank Bến Thành (bị cáo buộc tham ô 2.600 lượng vàng) từng bị cán bộ kiểm soát nội bộ nhắc nhở sai phạm, nên điều chuyển bà này sang bộ phận đi thu nợ.
Làm hồ sơ khống rút 2.600 cây vàng, cựu giám đốc Agribank Bến Thành còn được cho tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ của nhà băng.
Không đồng ý giảm hình phạt, tòa cấp cao tiếp tục phạt cựu tổng giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân cùng cựu giám đốc Agribank Nam Hà Nội Phạm Thị Bích Lương lần lượt 22 và 30 năm tù.
Ngoài cựu tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình, Bộ Công an còn bắt phó tổng giám đốc, giám đốc ngân quỹ, thủ quỹ...
Tham ô hơn 7 tỷ đồng, ba cán bộ ngân hàng "nướng" phần lớn vào những vụ đánh đề chung.
Hành vi của nguyên giám đốc Agribank chi nhánh 7 Phạm Văn Cử gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế... nên không được giảm nhẹ hình phạt.
Tham ô và làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng, lần thứ 2 Tổng giám đốc Công ty ALC II bị giữ nguyên mức án tử hình.
Ông Phạm Công Danh được cho là chỉ đạo cấp dưới làm các hợp đồng mua bán khống, rút tiền trái phép của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam để tiêu xài… gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.
Phó giám đốc và nhân viên tín dụng bị cáo buộc làm sai quy trình khi áp giải tiền, làm hồ sơ khống... để giám đốc chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.
Tòa phúc thẩm xác định không có căn cứ để giảm hình phạt cho nguyên giám đốc Agribank Chi nhánh 6.
Sau 3 tháng điều tra bổ sung, cựu giám đốc chi nhánh Agribank cùng cấp dưới giải ngân trái phép gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng bị đưa ra xét xử.
Dù cơ quan công tố cáo buộc các cán bộ Agribank đã làm thất thoát 966 tỷ đồng, song HĐXX tuyên buộc bị cáo chủ mưu phải bồi thường trên 1.100 tỷ đồng.
Nhận định hành vi tự ý nâng quyền phán quyết của Agribank cho Chi nhánh 6 có dấu hiệu lạm quyền, gây thất thoát gần nghìn tỷ đồng, TAND TP HCM khởi tố vụ án ngay tại tòa.
