Ông Bình, 61 tuổi, bị TAND TP HCM xét xử về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Điều 179 BLHS 1999 và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 BLHS 2015. 11 bị cáo khác bị truy tố với vai trò giúp sức về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trong đó, ông Bình đang mang án tù chung thân về hành vi cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") và 24 đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.600 tỷ đồng ở giai đoạn một vụ án.
Ông Trần Phương Bình được đưa đến tòa sáng nay. Ảnh: Quỳnh Trần.
HĐXX gồm chủ tọa - thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM), Đoàn Thị Hương Giang cùng 3 hội thẩm, thẩm phán dự khuyết Bùi Đức Nam.
Đại diện VKSND TP HCM gồm kiểm sát viên Nguyễn Khánh Nam, Lê Thị Đông, Võ Đức Trí và Nguyễn Võ Mai Diễm (kiểm sát viên dự khuyết) được VKSND Tối cao ủy quyền công tố.
Phục vụ cho phiên tòa, HĐXX đã triệu tập 163 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong đó có 11 bị án (xét xử ở giai đoạn một) tham gia tố tụng. Trong đó, Ngân hàng Đông Á tham gia với tư cách là nguyên đơn dân sự.
Tổ giám định thuộc Ngân hàng Nhà nước, hội đồng định giá trong tố tụng hình sự một số tỉnh cũng được triệu tập. Khoảng 20 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi người liên quan.
Trong gần 3 tiếng làm việc sáng nay, HĐXX mới hoàn tất thủ tục thẩm tra lý lịch các bị cáo và người liên quan. Bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP M&C) xin hoãn phiên tòa để luật sư có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ nhằm bảo vệ quyền lợi ích tốt nhất cho mình. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận vì bị cáo không thuộc các trường hợp phải hoãn phiên tòa theo quy định của pháp luật.
Chủ tọa cho biết phiên tòa có thể kết thúc trước hoặc kéo dài hơn so với thời gian dự định (15/7). Quá trình xét xử tòa sẽ cân nhắc làm việc luôn cả thứ 7 và chủ nhật. Để đảm bảo sức khỏe cho các bị cáo tham gia phiên tòa, HĐXX bố trí nhân viên y tế túc trực.
Chiều nay phiên tòa bước sang phần xét hỏi. Trước khi đi thẩm vấn, đại diện VKS sẽ công bố cáo trạng với gần 150 trang.
HĐXX do Chánh tòa Hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Ảnh: Quỳnh Trần.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn hai của vụ án về những sai phạm xảy ra tại DongABank, ông Bình đã chỉ đạo thuộc cấp và những người liên quan khác thực hiện hành vi trái pháp luật gây thiệt hại khoảng 8.827 tỷ đồng.
Trong đó, ông Bình và đồng phạm cho các nhóm khách hàng: Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C vay tiền trái quy định đầu tư các dự án bất động sản nhưng bị "sa lầy" không thể rút vốn, gây thiệt hại lần lượt gần 3.140 tỷ đồng, 393 tỷ đồng, 3.950 tỷ đồng.
Đối với nhóm khách hàng Tân Vạn Hưng, ông Bình chỉ đạo DongABank chi nhánh quận 10 chuyển dư nợ các khoản vay của công ty này và doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền về sở giao dịch để cơ cấu.
Các bị cáo tại tòa sáng nay. Ảnh: Quỳnh Trần.
Nhằm che giấu tình trạng nợ xấu cho ngân hàng, ông Bình chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên DongABank, sở giao dịch cơ cấu các khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ Việt Nam đồng, sau đó cho vay 2 khoản mới không có tài sản đảm bảo. Các hợp đồng được tái cơ cấu đều quá hạn nhưng nhóm khách hàng này không đủ khả năng tài chính trả nợ gây thiệt hại hơn 1.269 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chiếm đoạt của DongABank hơn 75 tỷ đồng thông qua chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc để trả nợ các khoản vay và sử dụng cá nhân.
Hải Duyên
* Tiếp tục cập nhật.